Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика»

1 Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» МАТЕРИАЛЫ подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2016 года Краснодар, 2017 г.

2 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26 Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрание) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Собрание состоится 29 июня 2017 г. в 10 час.00 мин. Место проведения собрания г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления ОАО «Краснодарнефтегеофизика», третий этаж, актовый зал. Время начала регистрации участников собрания 8 час. 00 мин. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направлены по почте простыми письмами за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом или счетной комиссией за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень: , г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 июня 2017 г. В список включены акционеры владельцы обыкновенных акций. Повестка дня годового Общего Собрания акционеров: 1. О Годовом отчете Общества за 2016 год; 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Совет директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»

3 ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 29 июня 2017 г. ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ: 1. О Годовом отчете Общества за 2016 год; 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества. По первому вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. По третьему вопросу: 1) Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2016 года в размере рублей 59 копеек: - направить на выплату дивидендов за 2016 год рублей 08 копеек - оставшуюся часть прибыли в размере рублей 51 копеек оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества. 2) Утвердить следующие размеры дивидендов: - по обыкновенным акциям 25 рублей 50 копеек на акцию; - по привилегированным акциям 30 рублей 61 копеек 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 19 июля 2017 года 4) Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим акционерам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) Дивиденды выплатить в денежной форме. По четвертому вопросу: Считать избранным Совет директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в количестве девяти человек из числа нижеперечисленных кандидатов, включенных в бюллетень для голосования: 2

4 Алексеев Александр Артемович Главный геофизик ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт выдан г. ПВС УВД Западного округа города Краснодара); Волков Иван Васильевич директор Департамента управления делами АО «Росгео» (паспорт выдан Отделением по району Останкино ОУФМС по гор. Москве в СВАО ; Гаврилов Дмитрий Александрович Заместитель Генерального директора АО «Росгео» - руководитель аппарата Генерального директора (паспорт , выдан г. Отделом УФМС России по гор. Москве по району Кунцево); Гольцман Илона Марковна директор по операционной эффективности АО «Росгео» (паспорт , выдан Отделом УФМС России по району Раменки ); Горринг Руслан Израилович Первый заместитель Генерального директора АО «Росгео» (паспорт , выдан Отделом ОФМС России по Республике Ингушетия в Сунженском районе, дата выдачи: ); Колесников Александр Евгеньевич Директор Департамента правового обеспечения АО «Росгео» (паспорт , выдан г. Отделением по району Коньково ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО); Кучина Лариса Сергеевна Директор Департамента экономики и бюджетирования АО «Росгео» (паспорт , выдан г. Химкинским УВД Московской обл.); Лаврентьев Андрей Александрович заместитель директора Департамента начальник отдела изучения конкурентной среды и координации управления риска АО «Росгео» (паспорт выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы ); Маркеева Наталья Ивановна директор Департамента корпоративного управления АО «Росгео» (паспорт , выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Тропарево-Никулино ); Полтавцев Алексей Вячеславович Заместитель директора департамента экономики и бюджетирования начальник отдела анализа инвестиционных проектов АО «Росгео», (паспорт , выдан ТП 83 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в центральном р-не гор. Санкт-Петербурга ); Пономаренко Евгений Георгиевич Советник Генерального директора АО «Приват - Инвест» (паспорт выдан г. ПВС УВД Прикубанского округа г. Краснодара); Пономаренко Егор Евгеньевич Заместитель Генерального директора АО «Приват Инвест» по экономике (паспорт выдан г. Калининским отделом милиции УВД Прикубанского округа гор. Краснодара); Потапов Николай Емельянович Директор по управлению корпоративной собственностью ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт , выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе г. Краснодара г.); Фощан Сергей Иванович Генеральный директор АО «Финансовый Партнер» (паспорт , выдан г. Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Центральном округе гор. Краснодара); Щербаков Николай Филипповича Руководитель Службы СМК ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (паспорт выдан г. ОПВС ОВД Адлерского района г. Сочи Краснодарского края). По пятому вопросу: Считать избранной Ревизионную комиссию ОАО «Краснодарнефтгеофизика» в количестве трех человек из числа нижеперечисленных кандидатов, включенных в бюллетень для голосования: Готлиб Елена Александровна Главный бухгалтер директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Росгео» (паспорт , выдан отделением в Советском районе отдела УФМС России по Тульской области в г. Туле); 3

5 Жаркова Ольга Александровна Заместитель главного бухгалтера АО «Росгео» (паспорт , выдан г. Отделом милиции 2 УВД гор. Ангарска Иркутской области); Анашкин Александр Николаевич заместитель директора Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Росгео» (паспорт выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково); Кочарян Армен Камоевич Руководитель ОФУ и БП АО «Приват-Инвест», Заместитель Генерального директора-контролер АО «Финансовый партнер», Генеральный директор ООО «Гамма технологий» (паспорт , выдан г. Управлением внутренних дел Карасунского округа г. Краснодара Краснодарского края); Мелина Александра Евгеньевна специалист по бюджетному управлению и финансовому анализу АО «Приват-Инвест» (паспорт , выдан г. Управлением внутренних дел Центрального района г. Сочи Краснодарского края); Соколов Андрей Сергеевич Генеральный директор АО «Приват-Инвест», Генеральный директор АО «Горячеключевская мебельная фабрика» (паспорт выдан г. Управлением внутренних дел Центрального округа города Краснодара Краснодарского края). По шестому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН КПП ) По седьмому вопросу: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества по итогам корпоративного года По восьмому вопросу: Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за работу в составе Ревизионной комиссии Общества по итогам корпоративного года. 4

6 Открытое акционерное общество Краснодарнефтегеофизика СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОТОКОЛ 4-17 Дата и время проведения заочного голосования: 25 мая 2017 года г. в 14 час. 00 мин. Место подведения итогов голосования: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26. Председатель заседания: Председательствующий на заседании Совета директоров - Горринг Руслан Израилович Лицо, подводящее итоги голосования: Секретарь Совета директоров Вегеря Сергей Владимирович Члены Совета директоров, принимавшие участие в заочном голосовании: Алексеев Александр Артемович, Гаврилов Дмитрий Александрович, Гольцман Илона Марковна, Горринг Руслан Израилович, Колесников Александр Евгеньевич, Кучина Лариса Сергеевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич, Щербаков Николай Филиппович Члены совета директоров, не принимавшие участие в голосовании: нет Выбывших членов совета директоров - нет. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня - есть. Протокол составил Секретарь Совета директоров Вегеря Сергей Владимирович. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О прекращении полномочий действующего секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 3. О назначении нового секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 5. О Годовом отчете Общества за 2016 год 6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год и порядку его выплаты 8. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам совета директоров. 9. О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» за 2017, 2018, 2019 года. 11. Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 12. Утверждение плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 13. Об отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5

7 Первый вопрос повестки дня: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Горринга Руслана Израиловича. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Особое мнение члена Совета директоров Пономаренко Е. Г.: «В соответствии с положениями ст. ст. 67, 68 Федерального закона от ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров необходимо избрать председателя Совета директоров». Особое мнение члена Совета директоров Пономаренко Е. Е.: «В соответствии с положениями ст. ст. 67, 68 Федерального закона от ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров необходимо избрать председателя Совета директоров». Принятое решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Горринга Руслана Израиловича. Второй вопрос повестки дня: О прекращении полномочий действующего секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Вопрос, поставленный на голосование: Прекратить полномочия действующего секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - Самойловой Оксаны Михайловны. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 6

8 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Прекратить полномочия действующего секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - Самойловой Оксаны Михайловны. Третий вопрос повестки дня: О назначении нового секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Вопрос, поставленный на голосование: Назначить нового секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - Вегеря Сергея Владимировича. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Назначить нового секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - Вегеря Сергея Владимировича. Четвертый вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос, поставленный на голосование: 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Определить дату проведения годового Общества: 29 июня 2017 г.; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Краснодар, ул. Одееская,26, актовый зал, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 08часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. О годовом отчете Общества за 2016 год; 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 7

9 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2017 г Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее 09 июня 2017 года простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению: 1) годовой отчет Общества за 2016 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год; 3) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год; 4) заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год; 5) сведения о кандидатах, выдвинутых в органы управления и контроля Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 6) проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 7) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года; 8) отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 4.9. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п настоящего решения адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 8

10 годового Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 26 июня 2017 года (включительно) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Краснодар, ул. Одесская,26 ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества, Кучина Лариса Сергеевна Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Определить дату проведения годового Общества: 29 июня 2017 г.; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Краснодар, ул. Одееская,26, актовый зал, время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 08часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. О годовом отчете Общества за 2016 год; 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2017 г. 9

11 4.6. Определить следующий порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не позднее 09 июня 2017 года простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению: 1) годовой отчет Общества за 2016 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год; 3) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год; 4) заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год; 5) сведения о кандидатах, выдвинутых в органы управления и контроля Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 6) проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 7) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года; 8) отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 4.9. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 09 июня 2017 года по 29 июня 2017 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п настоящего решения адресу, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 26 июня 2017 года (включительно) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Краснодар, ул. Одесская,26 ОАО «Краснодарнефтегеофизика» Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров Общества, Кучина Лариса Сергеевна Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества. 10

12 Пятый вопрос повестки дня: О Годовом отчете Общества за 2016 год Вопрос, поставленный на голосование: 5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Представить Годовой отчет Общества за 2016 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Особое мнение члена Совета директоров Пономаренко Е. Г.: «Материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров были предоставлены менее чем за одни сутки до окончания срока представления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. В связи с недостаточностью времени для ознакомления с Годовым отчетом Общества и оценки его объективности и достоверности, принятие обоснованного решения о его предварительном утверждении/не утверждении не представляется возможным» Особое мнение члена Совета директоров Пономаренко Е. Е.: «Материалы, необходимые для принятия решения по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров были предоставлены менее чем за одни сутки до окончания срока представления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. В связи с недостаточностью времени для ознакомления с Годовым отчетом Общества и оценки его объективности и достоверности, принятие обоснованного решения о его предварительном утверждении/не утверждении не представляется возможным» Принятое решение: 5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 года в соответствии с приложением к настоящему решению Представить Годовой отчет Общества за 2016 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Шестой вопрос повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года. Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2016 года в размере рублей 59 копеек: 1) направить на выплату дивидендов за 2016 год рублей 08 копеек. 2) оставшуюся часть прибыли в размере рублей 51 копеек оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества. Итоги голосования по данному вопросу: 11

13 Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2016 года в размере рублей 59 копеек: 1) направить на выплату дивидендов за 2016 год рублей 08 копеек. 2) оставшуюся часть прибыли в размере рублей 51 копеек оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества. Седьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год и порядку его выплаты. Вопрос, поставленный на голосование: 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2016 год: - по обыкновенным акциям 25 рублей 50 копеек на акцию; - по привилегированным акциям 30 рублей 61 копеек Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 19 июля 2017 года Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим акционерам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: 12

14 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2016 год: - по обыкновенным акциям 25 рублей 50 копеек на акцию; - по привилегированным акциям 30 рублей 61 копеек Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 19 июля 2017 года Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим акционерам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Рекомендовать годовому Общему Собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме. Восьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества по итогам корпоративного года. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества по итогам корпоративного года. Девятый вопрос повестки дня: О рекомендациях по выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам корпоративного года. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 13

15 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам корпоративного года. Десятый вопрос повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» за 2017, 2018, 2019 года. Вопрос, поставленный на голосование: Определить начальную (максимальную) цену (размер оплаты) услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017, 2018, 2019 года в размере (Пятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать четыре) рублей, включая НДС. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Определить начальную (максимальную) цену (размер оплаты) услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017, 2018, 2019 года в размере (Пятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать четыре) рублей, включая НДС. Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение реестра непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на 2017 год согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал 14

16 п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на 2017 год согласно приложению к настоящему решению. Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов, включенных в Реестр непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика» на гг. согласно приложению к настоящему решению. Итоги голосования по данному вопросу: Ф.И.О. члена Варианты голосования Не принимал п/ совета директоров «за» «против» «воздержался» участия в п голосовании 1 Алексеев Александр Артемович V 2 Гаврилов Дмитрий Александрович V 3 Гольцман Илона Марковна V 4 Горринг Руслан Израилович V 5 Колесников Александр Евгеньевич V 6 Кучина Лариса Сергеевна V 7 Пономаренко Евгений Георгиевич V 8 Пономаренко Егор Евгеньевич V 9 Щербаков Николай Филиппович V Решение принято. Принятое решение: 15

19 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 5 Общие сведения об открытом акционерном обществе «Краснодарнефтегеофизика». 6 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 8 Общее собрание акционеров. 9 Годовое общее собрание акционеров. 9 Внеочередное общее собрание акционеров Совет директоров Сведения о членах совета директоров Общества Владение акциями Общества в течение 2015 года Владение акциями Общества в течение 2016 года Изменения в составе совета директоров, произошедшие в 2016 году Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества членами совета директоров общества Комитеты совета директоров Информация о деятельности специализированных комитетов совета директоров Комитет совета директоров по аудиту Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям Комитет совета директоров по стратегическому планированию Заседания совета директоров Размер вознаграждения, выплачиваемый членам совета директоров общества Ревизионная комиссия Размер вознаграждения, выплачиваемый членам ревизионной комиссии Общества Исполнительный орган Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа. 39 Сведения об управляющей организации общества. 39 Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа (генеральным директором)

20 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ Приоритетные направления деятельности Общества Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Объемы геофизических работ, выполненных ОАО "Краснодарнефтегеофизика" в 2016 г. по заказчикам Основные показатели деятельности Общества за 2016 год Сравнительные доходы по видам деятельности Основные показатели выполнения бюджета доходов и расходов за 2016 год Основные плановые и фактические показатели исполнения БДР за 2016 год Сведения о чистых активах Общества Оплата труда и производительность Перспективы развития Общества Планируемые инвестиции в развитие производства на 2017 год Отчет о выполнении Обществом инвестиционной программы на 2016 год Информация об инвестиционных вложениях за 2016 год Информация об инвестиционных вложениях Общества за 2016г. уровень дохода, по которым составляет более 10% в год Порядок распределения чистой прибыли по итогам 2016 года Пояснения к Порядку распределения чистой прибыли ОАО «Краснодарнефтегеофизика», полученной в 2016 году Предполагаемый порядок распределения чистой прибыли по итогам 2016 года Отчет по итогам закупочной деятельности за 2016 год.60 Отчет об эффективности закупочной деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» за 2016 год Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в отчетном году Сведения о природоохранительной деятельности в отчетном году БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГГ Бухгалтерская отчетность за 2015 год Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности за 2015 год Бухгалтерская отчетность за 2016 год Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016год Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности за 2016 год Информация о крупных сделках, совершенных обществом в 2016году Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества Информация о начисленных дивидендах в динамике за гг Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей) цели использования, информация об использовании средств на конец отчетно периода Информация о наличии в Обществе стратегии развития Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития Информация о наличии в Обществе иных программ в рамках реализации стратегии развития и долгосрочной программы развития Информация об инвестиционных вложениях Общества за 2016 год, уровень дохода по которым составляет более 10% в год Порядок распределения чистой прибыли по итогам 2016 года Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов и рестра непрофильных активов Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития

21 Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества и информация о работе системы безопасности Общества Сведения об участии Общества в судебных разбирательствах Сведения о мероприятиях, проводимых акционерным обществом в области управления персоналом и профессионального обучения, основных показателях использования и охраны труда, а так же действующей мотивации работников Мотивация работников Сведения о социальной политике Социальные цели в соответствии с Коллективным договором Сведения об образовании Сведения о категориях специалистов Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

22 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации 1214 от г. «О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», Приказ ФСФР России от N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" и Приказом Росимущества 228 от г. «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления». В годовом отчете учтены положения Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года, рекомендованного к применению Письмом Банка России от года 06-52/2463. При подготовке настоящего отчета использованы методические рекомендации по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные Письмом Банка России от года 06-52/

23 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» Полное наименование открытого акционерного общества Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического Серия А 498 от лица Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество Краснодарский край Местонахождение г. Краснодар, ул. Одесская, 26 Контактный телефон (861) Факс (861) Адрес электронной почты Основной вид деятельности геологоразведочные, геофизические работы в обла- Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ Штатная численность работников общества (среднесписочная численность) Полное наименование и адрес реестродержателя сти изучения недр Общество исключено из перечня стратегических акционерных обществ Указом Президента Российской Федерации 1754 от 28 декабря 2007 года 333 Размер уставного капитала, тыс. руб Общее количество акций Количество обыкновенных акций Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации Количество привилегированных акций 7228 Номинальная стоимость привилегированных акций, руб. 1 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации Количество акций, находящихся собственности Российской Федерации Доля Российской Федерации в уставном капитале, % Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», , г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, а/я Е от 12 октября 2006 года Дополнительного выпуска обыкновенных акций не было Е от 12 октября 2006 года Дополнительного выпуска привилегированных акций не было

24 АО «Росгеология» 38,00%; ОАО «Приват Инвест» 20,78%; Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %. Щербаков Н.Ф. 6,46%; Алексеев А.А. 6,51%; Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») Полное наименование и адрес аудитора Потапов Н.Е. 5,54%. Нет Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговый центр" Почтовый адрес: , г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114 офис 710 Пунктом 3.2 устава ОАО «Краснодарнефтегеофизика» определены следующие основные виды деятельности: проведение всех видов геолого-геофизических исследований и работ, в том числе прострелочно-взрывных, опытно-методических; научные исследования и изыскания, проектирование и разработка, производство и внедрение новых технических средств и технологий геофизических работ; производство интеллектуальной продукции в области исследований земных недр; оказание жилищно-коммунальных услуг, в том числе по теплоснабжению, эксплуатации коммунальных сетей, проживанию; оказание рекреационно-оздоровительных услуг; сдача в аренду недвижимости, машин, оборудования и другого имущества; оказание автосервисных и транспортных услуг; производство товаров, в том числе потребительского назначения; торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая, посредническая; использование сведений, относящиеся к государственной тайне и защита государственной тайны. Некоторые виды деятельности общества требуют специальных разрешений лицензий. В отчетный период ОАО «Краснодарнефтегеофизика» имело следующие лицензии: 1. Лицензия на осуществление деятельности связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения. Вид услуг: хранение взрывчатых материалов промышленного назначения; применение взрывчатых материалов промышленного назначения. ВМ срок действия г. бессрочно. 2. Лицензия на право эксплуатации радиационных источников. ДО срок действия с г. по г. 3. Лицензия на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну срок действия с по г. 4. Сертификат системы менеджмента качества соответствия ISO Срок действия с по гг. 5. Лицензия ВХ от г. на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных объектов и химически опасных производственных объектов I II III классов опасности. Срок действия: бессрочно. 23

25 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Аудитор Ревизионная комиссия Общее собрание акционеров Совет директоров Генеральный директор Комитет по стратегическому планированию Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по аудиту 24

26 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 30 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (Протокол 1/16 от 01 июля 2016 г.). Повестка дня собрания включала в себя следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». 12.Об одобрении сделки с заинтересованностью с Публичным акционерным обществом "Пермнефтегеофизика" 13. Об одобрении сделки с заинтересованностью с Акционерным обществом «Волгограднефтегеофизика». Вопрос повестки дня Принятое решение Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 года, направив ее на следующие основные направления: 1)50% от чистой прибыли, что составляет 6 186,5 тыс. рублей, в том числе: - на дивиденды по обыкновенным акциям 40 %, что составляет рублей; - на дивиденды по привилегированным акциям 10 % от чистой прибыли, что составляет рублей. Информация о выполнении решения Годовой отчет общества по результатам 2015 финансового года утвержден. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам 2015 финансового года утверждена. Прибыль Общества израсходована в соответствии с принятым решением. 25

27 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. Избрание членов совета директоров (наблюдательного 2) Оставить в распоряжении общества 50% от чистой прибыли, что составляет рублей. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года в общей сумме 6 186,5 тыс. рублей (50 % чистой прибыли), в том числе: -по привилегированным акциям общества в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015год, разделенных на общее число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала или 7228 штук, то есть 171 рубль 18 копеек на одну акцию в денежной форме; -по обыкновенным акциям общества в размере 40 % остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015 год, разделенных на общее число обыкновенных акций, которые составляют 75% от уставного капитала или штуки, то есть 228 рублей 24 копеек на одну акцию в денежной форме. 2. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке не позднее 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 20 июля 2016 года. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимися государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества в соответствии с рекомендацией комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол 01-16/КВ от 14 апреля 2016 года). Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам совета директоров, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами в размере, установленном внутренними документами общества в соответствии с рекомендацией комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол 01-16/КВ от 14 апреля 2016 года). 1 Алексеев Александр Артемович 2 Гаврилов Дмитрий Александро- Дивиденды по всем типам акций выплачены. Вознаграждение выплачено. Вознаграждение выплачено. Совет директоров осуществлял свою деятель- 26

28 8 совета) Общества. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. вич 3 Колесников Александр Евгеньевич 4 Кучина Лариса Сергеевна 5 Панов Роман Сергеевич 6 Петрова Илона Марковна 7 Пономаренко Евгений Георгиевич 8 Пономаренко Егор Евгеньевич 9 Щербаков Николай Филиппович Выборы ревизионной комиссии Общества не состоялись, поскольку количество избранных кандидатов в ревизионную комиссию, не соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному действующим Уставом Общества. ность в соответствии с планом работ, принимая решения, согласно его компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» Утверждение аудитора Общества. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторско-консалтинговый центр" (350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114 офис 710). Одобрить взаимосвязанные сделки между Обществом и АО «Росгеология», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере (триста миллионов) рублей, в которых Общество будет выступать Подрядчиком (Субподрядчиком) и /или Исполнителем (Соисполнителем) работ, услуг). Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях: Предмет: Субподрядчик обязуется выполнить буровзрывные работы на Ачикулакском и Владимировском месторождениях ОАО «НК «Роснефть», в рамках договора об оказании услуг при проведении сейсмической съемки МОГТ-3Д от 29 апреля 2016 г., а Подрядчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, указанных в Договоре. Стороны:Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ).Субподрядчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Цена: (сорок пять миллионов миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , 78 Аудитор утвержден Сделка одобрена. Сделка одобрена. 27

29 12 13 Об одобрении сделки с заинтересованностью с Публичным акционерным обществом "Пермнефтегеофизика» Об одобрении сделки с заинтересованностью с АО «Волгограднефтегеофизика»". рублей (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста шесть рублей 78 копеек). Срок выполнения работ: С г. по г. Одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях: Предмет: Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить сейсморазведочные работы МОГТ-2D на Логовском участке недр в объёме 284 пог. км. Стороны: Исполнитель: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Заказчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Цена: (двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Срок выполнения работ: С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. Решение не принято. Решение не принято. Сделка одобрена. Решение на общем собрании акционеров не было принято. Решение на общем собрании акционеров не было принято. 28

30 Внеочередное общее собрание акционеров ВОСА 2016 года проведено 27 декабря 2016 года с повесткой дня О распределении прибыли Общества. По итогам ВОСА было принято решение направить часть нераспределенной прибыли Общества, а именно (Четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч) рублей на формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. Вопрос повестки дня Принятое решение 1 О распределении прибыли Общества Направить часть нераспределенной прибыли Общества, а именно (Четыре миллиона семьсот четырнадцать тысяч) рублей на формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. Информация о выполнении решения Решение ВОСА выполнено 29

31 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Сведения о членах совета директоров Общества за гг. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», проведенном 19 мая 2015 г, был избран совет директоров Общества в следующем составе: Алексеев Александр Артемович генеральный директор ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; Москаленко Денис Викторович директор по развитию и корпоративному управлению ОАО НЭСК ; Петрова Александра Андреевна главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Пономаренко Андрей Олегович консультант отдела управления Росимущества; Пономаренко Евгений Георгиевич советник генерального директора ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»; Пономаренко Егор Евгеньевич заместитель генерального директора ОАО «Приват-Инвест» по экономике; Сапунков Александр Анатольевич председатель правления Управляющей компании (УК) МИТИИО-22; Ткаченко Оксана Николаевна директор по развитию ООО ТресКватро Груп ; Щербаков Николай Филиппович главный специалист по СМК ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Владение акциями Общества в течение 2015 года Алексеев Александр Артемович Москаленко Денис Викторович Петрова Александра Андреевна Пономаренко Андрей Олегович Пономаренко Евгений Георгиевич Пономаренко Егор Евгеньевич Сапунков Александр Анатольевич Ткаченко Оксана Николаевна Щербаков Николай Филиппович на г. на г. доля количество акций лица в Общества, уставном принадлежащих капитале лицу количество акций Общества, принадлежащих лицу , , доля лица в уставном капитале 6, ,46 На годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», проведенном 30 июня 2016 г, был избран совет директоров Общества в следующем составе: 1) Алексеев Александр Артемович генеральный директор ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 2) Гаврилов Дмитрий Александрович Заместитель Генерального директора АО «Росгео» - руководитель аппарата Генерального директора 3) Колесников Александр Евгеньевич Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «Росгео»; 4) Кучина Лариса Сергеевна Директор Департамента экономики и бюджетирования АО «Росгео»; 5) Панов Роман Сергеевич- генеральный директор АО «Росгео» 6) Петрова Илона Марковна- Директор по операционной эффективности АО «Росгео» 7) Пономаренко Евгений Георгиевич советник генерального директора ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика»; 8) Пономаренко Егор Евгеньевич заместитель генерального директора ОАО «Приват- Инвест» по экономике; 30

32 9) Щербаков Николай Филиппович главный специалист по СМК ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Владение акциями Общества в течение 2016 года Алексеев Александр Артемович Гаврилов Дмитрий Александрович Колесников Александр Евгеньевич Кучина Лариса Сергеевна Панов Роман Сергеевич Петрова Илона Марковна Пономаренко Евгений Георгиевич Пономаренко Егор Евгеньевич Щербаков Николай Филиппович на г. на г. доля количество акций лица в Общества, уставном принадлежащих капитале лицу количество акций Общества, принадлежащих лицу , , доля лица в уставном капитале 6, ,46 Изменения в составе совета директоров, произошедшие в 2016 году В отчетный период в составе совета директоров общества произошли следующие изменения: 30 июня 2016 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были избраны вышеуказанные лица в состав совета директоров Общества. При этом вместо Москленко Дениса Викторовича был избран Гаврилов Дмитрий Александрович, вместо Петровой Александры Андреевны был избран Колесников Александр Евгеньевич, вместо Пономаренко Андрея Олеговича была избрана Кучина Лариса Сергеевна, вместо Сапункова Александра Анатольевича был избран Панов Роман Сергеевич, вместо Ткаченко Оксаны Николаевны была избрана Петрова Илона Марковна. Обстоятельством, повлекшим указанные изменения в составе совета директоров Общества, явились результаты голосования участников годового общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня: «Об избрании совета директоров Общества». СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2016 году сделок членами Совета директоров общества по приобретению или отчуждению акций не проводилось. 31

33 Комитеты совета директоров Комитет по стратегическому планированию СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Комитет по кадрам и вознаграждениям Комитет по аудиту Доля миноритарных акционеров в органах управления компании остальные 44% миноритарии 56% Информация о деятельности специализированных комитетов совета директоров Комитет совета директоров по аудиту Решениями совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (Протокол 9-15 от 01 июня 2015 года) был избран комитет совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по аудиту. В состав комитета были включены: - Петрова Александра Андреевна; - Пономаренко Егор Евгеньевич; - Щербаков Николай Филиппович. В течение 2016 года состоялось одно заседание комитета совета директоров по аудиту (протокол 1-16/А от ). 32

34 14 апреля 2016 года Вопрос повестки дня Рассмотрение заключения аудитора Общества до представления его акционерам на годовом 1 общем собрании акционеров Общества по итогам 2015 года. Выработка рекомендации Совету директоров Общества об исполнении Поручения Росимущества от г. ОД-02/6880 «Об актуализации плана работы ревизионной комиссии», о включении в повестку дня заседания предгодового совета директоров вопроса об обсуждении с 2 ревизионной комиссией возможных направлений проверки финансово- хозяйственной деятельности по итогам 2015 года и выступление председателя ревизионной комиссии с докладом и обсуждением результатов проверки по итогам 2015 года. 3 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества. Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Сове- 4 том директоров годового отчета Общества по итогам 2015 года. 5 Об итогах закупочной деятельности за 2015 год Рассмотрение годового отчета о результатах деятельности Комитета за 2015 год и его представление на утверждение Совета директоров 6 Общества. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям Решениями совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (Протокол 9-15 от 01 июня 2015 года) был избран комитет совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по кадрам и вознаграждениям. В состав комитета были включены: - Пономаренко Андрей Олегович - Пономаренко Евгений Георгиевич - Ткаченко Оксана Николаевна В течение 2016 года состоялись 2 заседания комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (протокол 01-16/КВ от года, протокол 2-16/КВ от года). 14 апреля 2016 года Вопрос повестки дня Выработка рекомендаций совету директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам года о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров. Выработка рекомендаций совету директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы за корпоративный год. 2 Рассмотрение годового отчета о результатах деятельности Комитета за корпоративный год и его 3 представление на утверждение Совета директоров Общества. 22 июня 2016 года Вопрос повестки дня Выработка рекомендаций совету директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для одобрения 1 Положения о системе оплаты труда работников ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Выработка рекомендаций совету директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для одобрения 2 Положения о системе премирования работников ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Комитет совета директоров по стратегическому планированию Решениями совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (Протокол 9-15 от 01 июня 2015 года) был избран комитет совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по стратегическому планированию. В состав комитета были включены: - Алексеев Александр Артемович, - Сапунков Александр Анатольевич, - Ткаченко Оксана Николаевна В течение 2016 года состоялось два заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию (протокол 1-16/СП от года, протокол 2-16/СП от года). 33

35 4 18 января 2016 года Вопрос повестки дня 1 О ходе работы по разработке стратегии развития Общества. 2 О ходе работы по разработке долгосрочной программы развития Общества. 14 апреля 2016 года Вопрос повестки дня Анализ результатов выполнения годовой инвестиционной программы Общества на 2015 год и 1 предоставление совету директоров заключения об ее исполнении. Анализ предложений по утверждению инвестиционной программы Общества на 2016 год и 2 предоставление рекомендаций совету директоров Общества по ее утверждению. Рассмотрение годового отчета о результатах деятельности Комитета за 2015 год и его представ- 3 ление на утверждение Совета директоров Общества. О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению долгосрочной программы развития Общества. 5 О выработке рекомендаций Совету директоров по утверждению стратегии развития Общества. 6 О ходе договорной компании за первый квартал 2016 года. Заседания совета директоров Совет директоров осуществляет деятельность на основании Положения о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (протокол 1/12 от г.). В течение 2016 года состоялось десять заседаний совета директоров года Повестка дня: 1. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества. 2. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества. 3. Рассмотрение предложений, внесенных акционерами владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Краснодарнефтегеофизика» для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении внутренних документов Общества. 5. Об определении стоимости услуг аудитора на 2016 год. Принятые решения: По первому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» следующих кандидатов: 1. Алексеев Александр Артемович Главный геофизик ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 2. Гаврилов Дмитрий Александрович Заместитель Генерального директора АО «Росгео» - руководитель аппарата Генерального директора; 3. Колесников Александр Евгеньевич - Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «Росгео»; 4. Кучина Лариса Сергеевна Директор Департамента экономики и бюджетирования АО «Росгео»; 5. Панов Роман Сергеевич генеральный директор АО «Росгео»; 6. Петрова Илона Марковна Директор по операционной эффективности АО «Росгео»; 7. Пономаренко Евгений Георгиевич Советник Генерального директора ОАО «Приват - Инвес»; 8. Пономаренко Егор Евгеньевич Заместитель Генерального директора ОАО «Приват Инвест» по экономике (паспорт выдан г. Калининским отделом милиции УВД Прикубанского округа гор. Краснодара); 9. Потапов Николай Емельянович Директор по управлению корпоративной собственностью ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 34

36 10. Фощан Сергей Иванович Генеральный директор ОАО «Финансовый Партнер»; 11. Щербаков Николай Филипповича Руководитель Службы системы менеджмента качества ОАО «Краснодарнефтегеофизика». По второму вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1. Жаркова Ольга Александровна Заместитель главного бухгалтера АО «Росгео»; 2. Кочарян Армен Камоевич Руководитель ОФУ и БП ОАО «Приват-Инвест», Заместитель Генерального директора-контролер ОАО «Финансовый партнер» Генеральный директор ООО «Гамма технологий»; 3. Мелина Александра Евгеньевна специалист по бюджетному управлению и финансовому анализу ОАО «Приват-Инвест»; 4. Потапов Николай Емельянович Директор по управлению корпоративной собственностью ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 5. Сапунков Александр Анатольевич Председатель Правления Управляющей компании «М- 22»; 6. Шевченко Светлана Николаевна бухгалтер ОАО «Финансовый партнер», кассир ОАО «Приват-Инвест». По третьему вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2015 года следующий вопрос: «Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности». По четвертому вопросу: Утвердить Финансовую и кредитную политику Общества согласно приложению. Утвердить Регламент проведения внутригруппового финансирования Общества согласно приложению. Утвердить Регламент по привлечению краткосрочного финансирования Общества согласно приложению. По пятому вопросу: Принять к сведению информацию об итогах конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) за гг. Определить стоимость услуг аудитора на 2016 год в размере (шестьдесят четыре тысячи) рублей. Информация о выполнении решения Все решения Совета директоров выполнены года Повестка дня: 1. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, в том числе: 1.1. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. 1.2 О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. 1.3 Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». 2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2015 года, в том числе: 2.1 О созыве годового общего собрания акционеров. 2.2 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров. 2.3 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2.4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года. 2.5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 2.6 Утверждение текста и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 35

37 2.7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 3. О сделках с заинтересованностью. 4. Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделкам с заинтересованностью, в целях их последующего одобрения. 5. Об одобрении сделки с АО «Ставропольнефтегеофизика». 6. Об одобрении сделки с АО «НПЦ Недра». Принятые решения По первому пункту первого вопроса: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества». По второму пункту первого вопроса: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами». По третьему пункту первого вопроса: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: «Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». По первому пункту второго вопроса: Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2015 года. По второму пункту второго вопроса: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. По третьему пункту второго вопроса: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2015 года 30 июня 2016 года. Определить место проведения собрания годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и регистрации его участников: г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления ОАО «Краснодарнефтегеофизика», третий этаж, актовый зал. Определить время начала годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 10 часов 00 минут по московскому времени. Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 8 часов 00 минут по московскому времени. Определить способ предоставления акционерам бюллетеней для голосования в виде направления бюллетеней по почте простыми письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Определить адреса для направления бюллетеней для голосования: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; , г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Определить, что при голосовании будут учитываться бюллетени, поступившие по указанным адресам не менее чем за 2 дня до начала собрания, т.е. не позднее 28 июня 2016 года. По четвертому пункту второго вопроса: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. 36

38 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». По пятому пункту второго вопроса: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 16 мая 2016 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», акционеров владельцев обыкновенных акций Общества. По шестому пункту второго вопроса: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года путем публикации текста сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, то есть до 10 июня 2016 года, содержащего следующую информацию: «Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрание) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Собрание состоится 30 июня 2016 г. в 10 час.00 мин. Место проведения собрания г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления ОАО «Краснодарнефтегеофизика», третий этаж, актовый зал. Время начала регистрации участников собрания 8 час. 00 мин. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направлены по почте простыми письмами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом или счетной комиссией за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень: , г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 мая 2016 г. В список включены акционеры владельцы обыкновенных акций. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». 37

39 Предоставить возможность ознакомления с указанной информацией каждому желающему участнику собрания, с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника по четверг и в пятницу с 8.00 до и с до ч. в приемной управляющего директора Общества. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности» По седьмому пункту второго вопроса: Предоставить участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по результатам 2015 года следующие материалы при подготовке к его проведению: 1. годовой отчет Общества за 2015 год; 2. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 3. годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), в том числе заключения ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015год; 4. рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (порядок распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и выписку из протокола заседания совета директоров о рекомендуемом размере годовых дивидендов по всем типам акций, форме, порядке и сроке их выплаты); 5. сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган и предложение акционера о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров; 6. сведения об аудиторской организации, для проведения обязательного аудита ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в году, предлагаемой для утверждения общему собранию; 7. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 8. проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2015 года; 9. Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование и членам ревизионной комиссии, с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование; 10. Информацию о сделках с заинтересованностью. Предоставить возможность ознакомления с указанной информацией каждому желающему участнику собрания, с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника по четверг и в пятницу с 8.00 до и с до ч. в приемной управляющего директора Общества. Обеспечить доступ к вышеуказанной информации (материалам) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По третьему вопросу: Принять к сведению информацию о сделке с ОАО «Ставропольнефтегеофизика». Провести мероприятия, направленные на одобрение сделки с заинтересованностью ОАО «Ставропольнефтегеофизика». Принять к сведению информацию о сделке с АО НПЦ «Недра». Провести мероприятия, направленные на одобрение сделки с заинтересованностью с АО НПЦ «Недра». По четвертому вопросу: 1. Определить цену (денежной оценки) отчужденных обществом услуг по сделке с заинтересованностью по договору между ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и АО «Ставропольнефтегеофизика» 29 ГИРС субподряда на производство работ по геолого- технологическим исследованиям (ГТИ), в размере фактической стоимости работ, предъявляемых субподрядчиком ежемесячно Подрядчику к оплате, определяемых из: -стоимость одних суток работы партии ГТИ, которая составляет 11967,46 рублей (без НДС - 18%). И фактически отработанного времени партии ГТИ. 38

40 -стоимость технического дежурства партии ГТИ с персоналом (перерывы в работе буровой бригады, включая передвижки пусконаладочные работы бригад ЗБС, переезд и монтаж бурового оборудования и ПВО), которое составляет 50 % от суточного тарифа работы одной партии ГТИ в сутки и фактического времени дежурства партии ГТИ. Время простоя Исполнителя по его вине не оплачивается, в целях ее последующего одобрения. 2. Определить цену (денежной оценки) отчужденных обществом работ по сделке с заинтересованностью по договору между ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и АО «НПЦ «Недра»» 92/2016 ГИРС на производство промыслово-геофизических, прострелочно-взрывных работ, обработки и интерпретации геофизических материалов в скважинах от года, в размере руб. (один миллион восемьсот восемьдесят семь восемьсот пятьдесят два руб.), без НДС (18%)), в целях ее последующего одобрения. По пятому вопросу: Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Предмет: Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить, а Подрядчик обязуется принять и оплатить геолого-технические исследования, выполненные в процессе бурения скважин на месторождении ООО «РН-Ставропольнефтегаз» в следующих объёмах: - геолого-технологические исследования (ГТИ); - газосодержание (суммарный газ. Хромотограмма);- фракционный анализ шлама (геолого-геохимический контроль). Стороны: Субподрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Подрядчик: Акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Цена: Фактическая стоимость работ, предъявляемая субподрядчиком ежемесячно Подрядчику к оплате, определяется из: -стоимость одних суток работы партии ГТИ, которая составляет 11967,46 рублей (без НДС - 18%) и фактически отработанного времени партии ГТИ. -стоимость технического дежурства партии ГТИ с персоналом (перерывы в работе буровой бригады, включая передвижки пусконаладочные работы бригад ЗБС, переезд и монтаж бурового оборудования и ПВО), которое составляет 50 % от суточного тарифа работы одной партии ГТИ в сутки и фактического времени дежурства партии ГТИ. Время простоя Исполнителя по его вине не оплачивается. Срок выполнения работ: С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. По шестому вопросу: Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Предмет: Заказчик поручает и оплачивает в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Подрядчик принимает на себя выполнение промыслово-геофизических работ, обработку и интерпретацию геофизических материалов в заявленные сроки и с технически нормативным качеством на скважинах, согласно Заявкам Заказчика (Приложение 1) к договору. Стороны: «Заказчик»: Открытое акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО «НПЦ «Недра») (ИНН ОГРН ). «Подрядчик»: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН , ОГРН т ); Цена: руб. (один миллион восемьсот восемьдесят семь восемьсот пятьдесят два руб.), без НДС (18%)). Срок выполнения работ: с 17 марта 2016г.по 31 декабря 2016г. Информация о выполнении решения Все решения Совета директоров выполнены, Годовое общее собрание акционеров- состоялось. 39

41 года Повестка дня: 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, в том числе: - об исполнении бюджета доходов и расходов; - об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей; - о ходе договорной кампании. 2. Об итогах закупочной деятельности за 2015 год. 3. О судебных разбирательствах с участием Общества за 2015 год. 4. Об утверждении результатов исполнения инвестиционной программы Общества за 2015 год. 5. Об утверждении инвестиционной программы на 2016 год. 6. Об утверждении отчетов комитетов совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» за корпоративный год. 7. О предварительном утверждении годового отчета за 2015 год. 8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров по итогам корпоративного года. 9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии по итогам корпоративного года. 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за 2015 год, в том числе по размеру дивидендов по каждой категории акций, форме и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 11. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, бюджета доходов и расходов на 2016 год. 12. О рассмотрении отчета об исполнении решений совета директоров за 2015 год. 13. Об утверждении долгосрочной программы развития Общества. 14. Об утверждении стратегии развития Общества. 15. О ходе договорной компании за первый квартал 2016 года. 16. Обсуждение с ревизионной комиссией Общества возможных направлений проверки финансово- хозяйственной деятельности по итогам 2015 года и выступление председателя ревизионной комиссии с докладом и обсуждением результатов проверки по итогам 2015 года. Принятые решения По первому вопросу: Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, в том числе: - об исполнении бюджета доходов и расходов; - об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей; - о ходе договорной кампании. По второму вопросу: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности за 2015 год. По третьему вопросу: Принять к сведению информацию о судебных разбирательствах с участием Общества за 2015 год. По четвёртому вопросу: Утвердить результаты исполнения инвестиционной программы Общества за 2015 год. По пятому вопросу: Утвердить инвестиционную программу Общества на 2016 г. По шестому вопросу: Утвердить отчеты комитетов совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» за корпоративный год. По седьмому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год. По восьмому вопросу: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директор. По девятому вопросу: Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров. 40

42 По десятому вопросу: Перенести рассмотрение вопроса на заседание Совета директоров. По одиннадцатому вопросу: Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, бюджет доходов и расходов на 2016 год. По двенадцатому вопросу: Принять к сведению информацию об исполнении решений совета директоров за 2015 год. По тринадцатому вопросу: Утвердить долгосрочную программу развития Общества. По четырнадцатому вопросу: Утвердить стратегию развития Общества. По пятнадцатому вопросу: Принять к сведению информацию о ходе договорной компании за первый квартал 2016 года. По шестнадцатому вопросу: Принять к сведению информацию о деятельности ревизионной комиссии Общества. Информация о выполнении решения Все решения Совета директоров выполнены года Повестка дня: 1. О прекращении полномочий действующего секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 2. О назначении нового секретаря Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества по итогам корпоративного года. 4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества по итогам корпоративного года. 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества за 2015 год, в том числе по размеру дивидендов по каждой категории акций, форме и порядку их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О предварительном утверждении годового отчета за 2015 год. 7. О сделке с заинтересованностью с АО «Волгограднефтегеофизика» в том числе: 7.1. Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделке с заинтересованностью, в целях ее последующего одобрения О предложении общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О сделке с заинтересованностью с ПАО «Пермнефтегеофизика» в том числе: 8.1. Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделке с заинтересованностью, в целях ее последующего одобрения О предложении общему собранию акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности с АО «Росгеология», в том числе: 9.1. Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделкам с заинтересованностью, в целях их последующего одобрения О предложении общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О сделках с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика» в том числе: Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделкам с заинтересованностью, в целях их последующего одобрения О предложении общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О включении в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о сделках с заинтересованностью. 12. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров. 41

43 13. Утверждение текста и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 14. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 15. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года. 16. О сделках с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика» в том числе: Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделкам с заинтересованностью, в целях их последующего одобрения Об одобрении сделок с АО «Ставропольнефтегеофизика». 17. О сделке с заинтересованностью с АО «Росгеология», а именно: Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделке с заинтересованностью, в целях ее последующего одобрения Об одобрении сделки с АО «Росгеология». Принятые решения По первому вопросу: Прекратить полномочия действующего секретаря совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - Вычегжаниной Полины Юрьевны. По второму вопросу: Назначить новым секретарем совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»- Самойлову Оксану Михайловну. По третьему вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров по итогам корпоративного года. По четвертому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии по итогам корпоративного года. По пятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 года, направив ее на следующие основные направления: 1) 50% от чистой прибыли, что составляет 6 186,5 тыс. рублей, в том числе: - на дивиденды по обыкновенным акциям 40 %, что составляет рублей; - на дивиденды по привилегированным акциям 10 % от чистой прибыли, что составляет рублей. 2) Оставить в распоряжении общества 50% от чистой прибыли, что составляет рублей. 3) При этом рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям общества в денежной форме в безналичном порядке в размере 50 % остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015 год, в том числе: по привилегированным акциям общества в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015год, разделенных на общее число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала или 7228 штук, то есть 171 рубль 18 копеек на одну акцию в денежной форме; по обыкновенным акциям общества в размере 40 % остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015 год, разделенных на общее число обыкновенных акций, которые составляют 75% от уставного капитала или штуки, то есть 228 рублей 24 копеек на одну акцию в денежной форме. выплату дивидендов произвести не позднее 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 20 июля 2016 года. По шестому вопросу: Внести изменения в годовой отчет общества по итогам 2015 года, распределив чистую прибыль следующим образом: 1) 50% от чистой прибыли на дивиденды, что составляет 6 186,5 тыс. рублей, в том числе: - на дивиденды по обыкновенным акциям 40 %, что составляет рублей; 42

44 - на дивиденды по привилегированным акциям 10 % от чистой прибыли, что составляет рублей. 2) Оставить в распоряжении общества 50% от чистой прибыли, что составляет рублей. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года в новой редакции. По первому пункту седьмого вопроса: Определить цену приобретаемых обществом услуг по сделке с заинтересованностью с АО «Волгограднефтегеофизика» по договору займа, в размере (Девять миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа в целях ее последующего одобрения. По второму пункту седьмого вопроса: Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику заем в валюте Российской Федерации в сумме (Девять миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа. Стороны: Займодавец: АО «Волгограднефтегеофизика» (ИНН ОГРН ) Заемщик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН ОГРН ) Цена: (Девять миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа. По первому пункту восьмого вопроса: Определить цену приобретаемых обществом услуг по сделке с заинтересованностью с ПАО "Пермнефтегеофизика" по договору займа, в размере (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,98 (Тринадцать целых девяносто восемь сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней в целях ее последующего одобрения. По второму пункту восьмого вопроса: Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику заем в валюте Российской Федерации в сумме (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,98 (Тринадцать целых девяносто восемь сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа. Стороны: Займодавец: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика" (ИНН ОГРН ) Заемщик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН ОГРН ) Цена: (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,98 (Тринадцать целых девяносто восемь сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней. По первому пункту девятого вопроса: Определить предельную сумму сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности в размере (Триста миллионов) рублей. 43

45 По второму пункту девятого вопроса: Предложить акционерам одобрить взаимосвязанные сделки между Обществом и АО «Росгеология», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере (триста миллионов) рублей, в которых Общество будет выступать Подрядчиком (Субподрядчиком) и /или Исполнителем (Соисполнителем) работ, услуг). По первому пункту десятого вопроса: Решение принято. Особое мнение члена совета директоров Москаленко Д.В.: «Не голосую, т.к. являюсь Председателем Совета Директоров АО «Ставропольнефтегеофизика»». Определить стоимость работ по сделке с заинтересованностью договор субподряда на производство работ по геолого-технологическим исследованиям (ГТИ) 29-ГИРС от г. с Акционерным обществом Ставропольнефтегеофизика», в размере (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , 78 рублей (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста шесть рублей 78 копеек)., в целях ее последующего одобрения. По второму подпункту первого пункта десятого вопроса: Решение принято. Особое мнение члена совета директоров Москаленко Д.В.: Не голосую. Определить стоимость работ по сделке с заинтересованностью с Акционерным обществом Ставропольнефтегеофизика по Дополнительному соглашению 1 от г. к Договору 261-КНГФ/2015 от «17» августа 2015 г. в размере ( двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, в целях ее последующего одобрения. По второму пункту десятого вопроса: 1. Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях: Предмет: Субподрядчик обязуется выполнить буровзрывные работы на Ачикулакском и Владимировском месторождениях ОАО «НК «Роснефть», в рамках договора об оказании услуг при проведении сейсмической съемки МОГТ-3Д от 29 апреля 2016 г., а Подрядчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, указанных в Договоре. Стороны: Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Субподрядчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Цена: (сорок пять миллионов миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , 78 рублей (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста шесть рублей 78 копеек). Срок выполнения работ: С г. по г. 2. Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку с заинтересованностью на следующих условиях: Предмет: Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить сейсморазведочные работы МОГТ-2D на Логовском участке недр в объёме 284 пог. км. Стороны: Исполнитель: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Заказчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Цена: ( двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Срок выполнения работ: С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. 44

46 По одиннадцатому вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: «Об одобрении сделок с заинтересованностью с Публичным акционерным обществом "Пермнефтегеофизика». Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос: «Об одобрении сделок с заинтересованностью и Акционерным обществом «Волгограднефтегеофизика». По двенадцатому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика» 12.Об одобрении сделки с заинтересованностью с Публичным акционерным обществом "Пермнефтегеофизика" 13. Об одобрении сделки с заинтересованностью с Акционерным обществом «Волгограднефтегеофизика». По тринадцатому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года путем публикации текста сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, то есть до 10 июня 2016 года, содержащего следующую информацию: «Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26 Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрание) акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Собрание состоится 30 июня 2016 г. в 10 час.00 мин. Место проведения собрания г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления ОАО «Краснодарнефтегеофизика», третий этаж, актовый зал. Время начала регистрации участников собрания 8 час. 00 мин. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направлены по почте простыми письмами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом или счетной комиссией за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень: , г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 мая 2016 г. В список включены акционеры владельцы обыкновенных акций. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 45

47 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, являющимся профессиональными поверенными и независимыми директорами. 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут совершаться Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». 12.Об одобрении сделки с заинтересованностью с Публичным акционерным обществом "Пермнефтегеофизика" 13. Об одобрении сделки с заинтересованностью с Акционерным обществом «Волгограднефтегеофизика». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 10 июня 2016 года по 30 июня года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. По четырнадцатому вопросу: Предоставить участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по результатам 2015 года следующие материалы при подготовке к его проведению: 1) годовой отчет Общества за 2015 год; 2) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 3) годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), в том числе заключения ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015год; 4) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (порядок распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и выписку из протокола заседания совета директоров о рекомендуемом размере годовых дивидендов по всем типам акций, форме, порядке и сроке их выплаты); 5) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган и предложение акционера о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров; 6) сведения об аудиторской организации, для проведения обязательного аудита ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в году, предлагаемой для утверждения общему собранию; 7) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; 8) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2015 года; 9) Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование и членам ревизионной комиссии, с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование; 10) Информацию о сделках с заинтересованностью. 46

48 Предоставить возможность ознакомления с указанной информацией каждому желающему участнику собрания, с 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с понедельника по четверг и в пятницу с 8.00 до и с до ч. в приемной управляющего директора Общества. Обеспечить доступ к вышеуказанной информации (материалам) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По пятнадцатому вопросу: Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению. По пункту первому шестнадцатого вопроса: Особое мнение члена Совета директоров Москаленко Д.В.: Не голосую 1. Определить стоимость оборудования по сделке с заинтересованностью поставки оборудования б/н от 11 мая 2016г., в размере ,76 (двести девяносто четыре тысячи девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% руб. 76 коп., в целях ее последующего одобрения. 2. Определить стоимость оборудования по сделке с заинтересованностью - договор аренды оборудования с экипажем 109 от г., на основании отчета независимого оценщика, в размере (сорок тысяч) рублей в день, в том числе НДС - 18 % ,69 рублей, в целях ее последующего одобрения. 3. Определить стоимость оборудования по сделке с заинтересованностью на выполнение топографо-геодезических работ 115 от г. в рамках договора подряда 940-4/15-2\КР от г., в размере (сто пятьдесят пять тысяч) руб., в том числе НДС 18 % ,07 руб., в целях ее последующего одобрения. По пункту второму шестнадцатого вопроса: Особое мнение члена Совета директоров Москаленко Д.В.: Не голосую 1. Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Заказчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Поставщик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Предмет: Поставщик обязуется поставить в обусловленный срок в собственность Заказчику, в количестве, номенклатуре и по цене, указанным в согласованной Сторонами Спецификации к Договору (Приложение 1), а Заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленное Оборудование в порядке, предусмотренном Договором. Цена: ,76 (двести девяносто четыре тысячи девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% руб. 76 коп. 2. Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Арендодатель: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Арендатор: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Предмет: Арендодатель передает во временное пользование Арендатору вибрационный источник сейсмических сигналов СВ-27/150К на базе автомобиля Камаз-6350 с системой управления и синхронизации и с экипажем (персоналом), согласно Приложения 1 и Приложения 2 к договору, а также оказывает услуги, предусмотренные договором. Цена: (сорок тысяч) рублей в день, в том числе НДС - 18 % ,69 рублей. 3. Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Субподрядчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Предмет: 47

49 Подрядчик поручает и оплачивает в порядке и в сроки, предусмотренные договором, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ в рамках Договора подряда 940-4/15-2\КР от г. заключенного между ООО «Сибгеотехсервис» и ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по проведению замеров координат на пунктах ГГС в районе работ на территории Ставропольского края в пределах листов L ; 137; 138, K-38-3; 4; 5; 6; 18; 30 для расчета системы координат локального участка в системе 1942 г. и Балтийской системы высот и установки базовой станции используя оборудование GNSS приемник Trimble R7 GNSS RTK Rover, Радиомодем (35W) PDL HPB Pro. Цена: (сто пятьдесят пять тысяч) руб., в том числе НДС 18 % ,07 руб. Срок выполнения работ: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора. По семнадцатому вопросу: Определить максимальную цену приобретаемых обществом услуг по сделке с заинтересованностью на оказание услуг по организации и проведению процедур по закупке товаров (работ, услуг), в размере (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС, в год, в целях ее последующего одобрения. По второму пункту семнадцатого вопроса: Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Заказчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Исполнитель: Акционерное общество «Росгеология» (ИНН: , ОГРН: ); Предмет: Исполнитель оказывает следующие услуги, по организации и проведению процедур по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения нужд Заказчика по его заявкам (далее «Заявка Заказчика»): разработка закупочной документации на основе документов, представленных в Заявке Заказчика. Закупочная документация разрабатывается Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05 апреля 2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ и услуг Акционерного общества «Росгеология», а также, при необходимости, регламентом соответствующей электронной торговой площадки, на которой, помимо размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru (далее «Официальный сайт»), осуществляется процедура закупки. Цена: Максимальная цена (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС, в год. Информация о выполнении решения Все решения Совета директоров выполнены года Повестка дня 1. Об одобрении Положения о системе оплаты труда работников ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 2. Об одобрении Положения о системе премирования работников ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 3. Об одобрении сделки с заинтересованностью с АО «Кавказгидрогеология». 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью с АО «Ставропольнефтегеофизика». Принятые решения: По первому вопросу: Одобрить Положение о системе оплаты труда работников ОАО «Краснодарнефтегеофизика». По второму вопросу: Одобрить Положение о системе премирования работников ОАО «Краснодарнефтегеофизика». По третьему вопросу: 48

50 Определить цену денежной оценки отчужденных обществом услуг по сделке с заинтересованностью по договору между ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и Акционерным обществом «Кавказгидрогеология» по договору 204/2016 ГИС от 16мая 2016 г. в размере стоимости заявленных к выполнению работ в сумме ,13 рублей, в том числе НДС ,41 рубль. Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Заказчик: Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (ИНН: , ОГРН: ) Предмет: Заказчик поручает и оплачивает в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а Подрядчик принимает на себя выполнение промыслово- геофизических исследований (ГК,КС,ПС) в скважине подземных вод в заявленные сроки и с технически нормативным качеством. Цена: Стоимость заявленных к выполнению работ составляет ,13 рублей, в том числе НДС ,41 рубль. Срок выполнения работ: С по г. По четвертому вопросу: Определить цену денежной оценки отчужденных обществом услуг по сделке с заинтересованностью по договору между ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и Акционерным обществом «Ставропольнефтегеофизика» по договору / 1 6 от в размере (семнадцать тысяч четыреста) рублей в сутки, в том числе НДС - 18 % ,24рублей. Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Арендатор: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Арендодатель: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Предмет: Арендодатель передает во временное пользование Арендатору вибрационный источник сейсмических сигналов СВ-27/150К на базе автомобиля Камаз-6350 с системой управления и синхронизации, согласно Приложения 1 и 2 к договору. Цена: (семнадцать тысяч четыреста) рублей в сутки, в том числе НДС - 18 % ,24рублей. Срок выполнения работ: со дня доставки предоставляемой техники и оборудования, в соответствии с пунктом договора и по 31 августа 2016 года. Информация о выполнении решения Все решения Совета директоров выполнены, сделки одобрены Повестка дня 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятые решения По первому вопросу: Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: «Решением общего собрания акционеров ОАО (АО) «Краснодарнефтегеофизика» (далее Общество) от г полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации ОАО (АО) «Росгеология» (далее управляющая организация). В исполнение Решения Общего собрания заключен Договор от года между ОАО (АО) «Росгеология» и ОАО (АО) «Краснодарнефтегеофизика». Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на г АО «Росгеология» является лицом имеющим правом действовать от имени Общества без доверенности. Единоличный исполнительный орган Общества и единоличный исполнительный орган Управляющей организации по отношению к управляемой организации (Обществу) обладают одинаковым объёмом прав (статья 69 Закона «Об акционерных обществах») 49

51 В соответствии со ст. 4.3 Договора Генеральный директор Управляющей организации действует без доверенности от имени управляемого Общества. В соответствии с п. 2. ст. 66 названного Закона лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, не может одновременно являться председателем совета директоров акционерного общества. При взаимосвязанном применении указанных выше норм следует, что Панов Роман Сергеевич наделен правами равными, которыми при прочих обстоятельствах был бы наделен Генеральный директор Общества, в связи с этим, избрание Панова Романа Сергеевича председателем Совета директоров является незаконным». Избрать председателем Совета директоров Общества Панова Романа Сергеевича. По второму вопросу: Решение не принято. Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: Вопрос, поставленный на голосование: «Не представлено обоснование». Информация о выполнении решения Председатель Совета директоров избран года Повестка дня: 1. Прекращение полномочий действующего председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание председателя Совета директоров Общества. Принятое решение По первому вопросу: Прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества Панова Романа Сергеевича. По второму вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров Общества Гаврилова Дмитрия Александровича. Информация о выполнении решения: Решения Совета директоров выполнены Повестка дня 1. Об утверждении положения «О дивидендной политике Общества». 2. Определение цены (денежной оценки) отчужденных обществом работ (услуг) по сделкам с заинтересованностью в целях их последующего одобрения. 3. Об одобрении крупной сделки. 4. О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 7. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования. 13. О признании утратившим силу Положения «О порядке определения профильности активов и распоряжения непрофильными активами ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 14. О признании утратившей силу Программу по реализации непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 15. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Росгеология». Принятые решение Кворума для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня нет. Информация: 50

52 Заседание Совета директоров не состоялось года Повестка дня 1. Об утверждении положения «О дивидендной политике Общества». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 6. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования. 10. О признании утратившим силу Положения «О порядке определения профильности активов и распоряжения непрофильными активами ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 11. О признании утратившей силу Программу по реализации непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 12. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Росгеология». 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятые решение По первому вопросу: Утвердить положение о дивидендной политике Общества согласно приложению 1. Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: «По данному вопросу голосую «Против» по следующим основаниям: В соответствии с п.3 ст.11 ФЗ «Об акционерных обществах» устав общества должен содержать, в том числе, сведения о правах акционеров владельцев акций каждой категории (типа). Согласно ст. 2 ФЗ «о рынке ценных бумаг»: под акцией понимается эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации; под эмиссионной ценной бумагой понимается любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется, кроме прочего, тем что закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка. Поскольку п. 3 ст. 17 ФЗ «О рынке ценных бумаг» установлено, что эмитент не вправе изменить решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в части объема прав по эмиссионной ценной бумаге, установленных этим решением, после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, то, следовательно, любое изменение прав по эмиссионным ценным бумагам приводит к необходимости новой эмиссии и осуществлению государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг с иным объемом прав. Размер дивидендов по привилегированным акциям ОАО «КНГФ» был определен при их выпуске и отражен в Уставе Общества при приватизации в 1994 г. Согласно Уставу ОАО «КНГФ», сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам соответствующего периода. Положения Устава общества о правах акционеров являются решением о выпуске привилегированных акций. Выпуск акций созданного в процессе приватизации общества «КНГФ» зарегистрирован в 1994 г. Какие-либо дополнительные выпуски ценных бумаг, связанные с изменением прав по привилегированным акциям ОАО «КНГФ», не регистрировались. Таким образом, вынесение в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «КНГФ» вопроса об утверждении положения о дивидендной политике, в котором меняется объем прав по привилегированным акциям в части получения дивидендов, противоречит вышеуказанным нормам права, в связи с чем изначально является противоправным.». По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров с предлагаемой повесткой дня, решения по которой влияет на объем прав вла- 51

53 дельцев привилегированных акций, в отсутствие вопросов о внесении изменений и/или дополнений в Устав ОАО «КНГФ» является незаконным.» По третьему вопросу: Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров заочное голосование. По четвертому вопросу: Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 27 декабря 2016 года (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на собрании); почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». По пятому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 05 декабря 2016 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», акционеров владельцев обыкновенных акций Общества. По шестому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»: 1.О распределении прибыли Общества. По седьмому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем публикации текста сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, то есть до 08 декабря 2016 года, содержащего следующую информацию: «Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26 Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней: 27 декабря 2016 года. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направлены по почте заказными письмами за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом или счетной комиссией не позднее дня окончания приема бюллетеней, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в заочном голосовании. Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень: , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 декабря 2016 г. В список включены акционеры владельцы обыкновенных акций. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О распределении прибыли Общества. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 08 декабря года по 27 декабря 2016 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. По восьмому вопросу: Предоставить участникам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» следующие материалы при подготовке к его проведению: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», направляемое акционерам; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по вопросу повестки дня; - протокол заседания совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», на котором приняты решения о предложениях внеочередному общему собранию акционеров по вопросам повестки дня. 52

54 Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с 08 декабря года по 27 декабря 2016 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. По девятому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложения 2. По десятому вопросу: Признать утратившим силу Положение «О порядке определения профильности активов и распоряжения непрофильными активами ОАО «Краснодарнефтегеофизика», утвержденное советом директоров года (протокол от г.). По одиннадцатому вопросу: Признать утратившей силу Программу по реализации непрофильных активов, утвержденную советом директоров года (протокол 4-13 от г.). Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: «Документы (информация) в обоснование необходимости принятия решения по данному вопросу повестки дня не представлены.». По двенадцатому вопросу: 1. Утвердить в качестве документа, регламентирующего общие принципы и порядок действий по определению профильности активов, учету и распоряжению непрофильными активами ОАО «Краснодарнефтегеофизика», Программу отчуждения непрофильных активов АО «Росгеология», утвержденную решением Совета директоров АО «Росгеология» от г., протокол Изменениями (дополнениями) в Программу отчуждения непрофильных активов АО «Росгеология», утверждаемыми Советом директоров АО «Росгеология», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО «Росгеология», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров АО «Росгеология». Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: «Документы (информация) в обоснование необходимости принятия решения по данному вопросу повестки дня не представлены.». По тринадцатому вопросу: Решение не принято Особое мнение Пономаренко Е.Е., Пономаренко Е.Г.: «Исключение пунктов и из Договора с управляющей компанией не соответствует ранее достигнутым договоренностям о порядке и способах управления Обществом и могут повлечь за собой увеличение затрат на исполнительный орган.». Информация о выполнении решений: Решения Совета директоров выполнены года Повестка дня 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение По первому вопросу: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» г. 3. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Одесская,26, актовый зал. 4. Определить время начала внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - в 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. 5. Определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 8 часов 00 минут по московскому времени. 6. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об избрании совета директоров Общества. 3. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества 18 декабря 2016 года. 53

55 8. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества обладают все акционеры, т.е. владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня; - сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества и ревизионную комиссию общества. 10. Установить, что с информацией (материалами) к собранию акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с по г. включительно, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной управляющего директора Общества. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. 12. Определить, что форма и текст бюллетеня для голосования по повестке дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества будет утверждена после выдвижения акционерами кандидатов в совет директоров в соответствии с п. 2 ст. 53 Закона «Об акционерных обществах». 13. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации текста сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 50 календарных дней до даты начала собрания, то есть до года. 14. Определить способ предоставления акционерам бюллетеней для голосования в виде направления бюллетеней по почте простыми письмами не позднее 20 января 2017г. Определить адреса для направления бюллетеней для голосования: 1) , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 2) , г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Определить, что при голосовании будут учитываться бюллетени, поступившие по указанным адресам не менее чем за 2 дня до начала собрания, т.е. не позднее 7 февраля 2017 года. По второму вопросу: Решение не принято. Особое мнение члена Совета директоров Щербакова Николая Филипповича: «Нет обоснования». Информация о выполнении решения: Решения Совета директоров выполнены, по второму вопросу решение не принято. Размер вознаграждения, выплачиваемый членам совета директоров общества Вознаграждение было рассчитано в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества «Краснодарнефтегеофизика», утвержденным решением общего собрания акционеров (Протокол 1/16 от 30 июня 2016 года общего собрания акционеров). Вознаграждение Совету директоров выплачивается в размере, определенном Положением о выплате членам совета директоров, утвержденном решением общего собрания акционеров 2 декабря 2010 года, протокол 2/10 и решением Комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Вознаграждение выплачено в полном объеме. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ В соответствии с п Устава ОАО «Краснодарнефтегеофизика» ревизионная комиссия избирается ежегодно в количестве трех членов. 30 мая 2016 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» были предложены для избрания следующие члены ревизионной комиссии Общества: 1) Жаркова Ольга Александровна 54

56 2) Кочарян Армен Камоевич 3) Мелина Александра Евгеньевна 4) Потапов Николай Емельянович 5) Сапунков Александр Анатольевич 6) Шевченко Светлана Николаевна В соответствии с проведенным голосованием, Выборы ревизионной комиссии Общества не состоялись, поскольку количество избранных кандидатов в ревизионную комиссию, не соответствует количественному составу ревизионной комиссии, определенному действующим Уставом Общества. Основным итогом работы ревизионной комиссии общества является проверка финансовохозяйственной деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в 2016 году. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и положением о ревизионной комиссии ОАО «Краснодарнефтегеофизика» было подготовлено заключение, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности. Размер вознаграждения, выплачиваемый членам ревизионной комиссии общества Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2016 году по итогам работы 2015 года выплачено в полном объёме, в соответчики с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Краснодарнефтегеофизика» вознаграждений и компенсации расходов вознаграждение выплачено в полном объёме. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 19 мая 2015 года решением общего Собрания Акционеров (протокол 1/15 от г.) полномочия единоличного исполнительного органа прекращены досрочно. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен. Сведения об управляющей организации Общества Акционерное общество «Росгеология» уникальная компания, которая призвана решать системные задачи в геологической отрасли России. Свою историю Росгеология ведет с 19 октября 1918 г. В этот день Высшим Советом Народного Хозяйства было принято решение об основании Московского отделения Геолкома, позже преобразованного в «Центргеологию», преемником которой является Росгеология. По Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011г. 957 «Центргеология» была переименована в Росгеологию и стала центром формирования геологического холдинга, в который на сегодняшний день вошло 53 профильных государственных предприятия. Согласно Указу, Акционерное общество «Росгеология» внесено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ». Решением общего собрания акционеров года (Протокол 1/15 от г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы АО «Росгеология». Генеральный директор компании Панов Роман Сергеевич. Владение акциями Общества в течение 2016 года АО «Росгеология» на г. количество акций Общества, принадлежащих лицу доля лица в уставном капитале на г. количество акций Общества, принадлежащих лицу доля лица в уставном капитале

57 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ) В 2016 году сделок лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) по приобретению или отчуждению акций не проводилось. 56

58 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ Приоритетным направлением деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика», в соответствии с действующим Уставом Общества, являются сервисные геофизические работы по заказам нефтегазовых компаний и региональных структур «Роснедра». На протяжении ряда последних лет доходы от геофизических работ, выполняемые ОАО «Краснодарнефтегеофизика», обеспечивают 92 95% общих доходов Общества. Подавляющая часть геофизических работ выполняется на территории Краснодарского края, где ОАО «Краснодарнефтегеофизика» является подрядчиком ООО «РН- Краснодарнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» при производстве промыслово-геофизических исследований и работ (ГИРС). Продолжение осуществления работ для данных компаний является основным приоритетным направлением деятельности Общества, поскольку в общем объеме геофизических работ по итогам 2016 г. выручка от ГИРС составила 63% от общих доходов геофизики, в т.ч. от работ на ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» 58%. Краснодарский край и Республика Адыгея традиционные территории деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которые относятся к старым нефтегазодобывающим регионам, достаточно плотно изученным, но не лишенным перспектив открытия новых нефтегазовых месторождений. Об этом свидетельствуют и результаты выполненных Обществом региональных работ. Однако крупные нефтегазовые компании в настоящее время не проводят масштабных поисково-разведочных работ в регионе, а активность новых недропользователей, наблюдавшаяся в гг., в настоящее время практически полностью угасла. В силу указанных причин, Общество принимает меры к выходу на рынок геофизических услуг, прежде всего сейсморазведочных, за пределы Краснодарского края. Если в 2007 г. доля таких работ составляла 6%, то в 2008 г. 10,5%, 2009г. 22,5%, в 2010 г. 20%, в 2011 г. 19%, а в 2012г. 21,1%, а в 2013г. -21,9% от общего объема геофизических работ, в т.ч. 86,4% в суммарном объеме сейсморазведочных работ, в 2014 г. уже 25 % от общего объема геофизических работ, 79 % в объеме сейсморазведочных работ, в 2015 г. 16 % от общего объема геофизических работ, 85 % в объеме сейсморазведочных работ, в 2016 г. - 7% от общего объема геофизических работ, 75% в объеме сейсморазведочных работ. Расширение подрядных работ в других регионах РФ является приоритетным направлением деятельности ОАО «КНГФ» г.г. проводились региональные геофизические работы по оценке перспектив нефтегазоносности отложений Северо-Кавказского краевого массива территории КЧР в объёме 520 пог.км. на сумму 85,0 млн.руб. по контракту с федеральным агентством по недропользованию по Карачаево-Черкесской республике. В 2013 г.- по контракту с ООО «Геофизинфо-М» на территории Республики Дагестан были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 71,2 пог.км. и 3D в объеме 50 км2. В 2014 г. - по контракту с ОАО «РИТЭК» на территории Республики Татарстан были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 640 пог.км. На территории Ставропольского края проведен сейсмомониторинг при гидроразрыве пласта по заказу ООО «Газпром георесурс». В 2015 г. - по контракту с АО «Ставропольнефтегеофизика» на территории Волгоградской области были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 284 пог.км., по контракту с ОАО «Ермолинское» на территории Республики Калмыкии проводились сейсморазведочные работы 2D в объеме 100 км. На территории Ставропольского края был проведен сейсмомониторинг при гидроразрыве пласта по заказу ООО «Газпром георесурс». В 2016 г. по контракту с ООО «Сибгеотехсервис» на территории Республики Кабардино-Балкария были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 170 пог. км, по контракту с АО «Дагнефтегаз» на территории Республики Дагестан проводились сейсморазведочные работы 2D в объеме 58 пог. км, по контракту с РУП «ПО «Белоруснефть» на территории Ставропольского края проводились сейсморазведочные работы 3D в объеме 185 кв. км. 57

59 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Приоритетным направлением деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика», в соответствии с действующим Уставом Общества, являются сервисные геофизические работы по заказам нефтегазовых компаний и региональных структур «Роснедра». На протяжении ряда последних лет доходы от геофизических работ, выполняемые ОАО «Краснодарнефтегеофизика», обеспечивают 92 95% общих доходов Общества. Подавляющая часть геофизических работ выполняется на территории Краснодарского края, где ОАО «Краснодарнефтегеофизика» является подрядчиком ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» при производстве промыслово-геофизических исследований и работ (ГИРС). Продолжение осуществления работ для данных компаний является основным приоритетным направлением деятельности Общества, поскольку в общем объеме геофизических работ по итогам 2016 г. выручка от ГИРС составила 63% от общих доходов геофизики, в т.ч. от работ на ООО «РН- Краснодарнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» 58%. Краснодарский край и Республика Адыгея традиционные территории деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика», которые относятся к старым нефтегазодобывающим регионам, достаточно плотно изученным, но не лишенным перспектив открытия новых нефтегазовых месторождений. Об этом свидетельствуют и результаты выполненных Обществом региональных работ. Однако крупные нефтегазовые компании в настоящее время не проводят масштабных поисково-разведочных работ в регионе, а активность новых недропользователей, наблюдавшаяся в гг., в настоящее время практически полностью угасла. В силу указанных причин, Общество принимает меры к выходу на рынок геофизических услуг, прежде всего сейсморазведочных, за пределы Краснодарского края. Если в 2007 г. доля таких работ составляла 6%, то в 2008 г. 10,5%, 2009г. 22,5%, в 2010 г. 20%, в 2011 г. 19%, а в 2012г. 21,1%, а в 2013г. -21,9% от общего объема геофизических работ, в т.ч. 86,4% в суммарном объеме сейсморазведочных работ, в 2014 г. уже 25 % от общего объема геофизических работ, 79 % в объеме сейсморазведочных работ, в 2015 г. 16 % от общего объема геофизических работ, 85 % в объеме сейсморазведочных работ, в 2016 г. - 7% от общего объема геофизических работ, 75% в объеме сейсморазведочных работ. Расширение подрядных работ в других регионах РФ является приоритетным направлением деятельности ОАО «КНГФ» г.г. проводились региональные геофизические работы по оценке перспектив нефтегазоносности отложений Северо-Кавказского краевого массива территории КЧР в объёме 520 пог.км. на сумму 85,0 млн.руб. по контракту с федеральным агентством по недропользованию по Карачаево-Черкесской республике. В 2013 г.- по контракту с ООО «Геофизинфо-М» на территории Республики Дагестан были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 71,2 пог.км. и 3D в объеме 50 км2. В 2014 г. - по контракту с ОАО «РИТЭК» на территории Республики Татарстан были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 640 пог.км. На территории Ставропольского края проведен сейсмомониторинг при гидроразрыве пласта по заказу ООО «Газпром георесурс». В 2015 г. - по контракту с АО «Ставропольнефтегеофизика» на территории Волгоградской области были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 284 пог.км., по контракту с ОАО «Ермолинское» на территории Республики Калмыкии проводились сейсморазведочные работы 2D в объеме 100 км. На территории Ставропольского края был проведен сейсмомониторинг при гидроразрыве пласта по заказу ООО «Газпром георесурс». В 2016 г. по контракту с ООО «Сибгеотехсервис» на территории Республики Кабардино- Балкария были проведены сейсморазведочные работы 2D в объёме 170 пог. км, по контракту с АО «Дагнефтегаз» на территории Республики Дагестан проводились сейсморазведочные работы 2D в объеме 58 пог. км, по контракту с РУП «ПО «Белоруснефть» на территории Ставропольского края проводились сейсморазведочные работы 3D в объеме 185 кв. км. 58

60 Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Основные доходы Общества в 2016 г. получены от реализации работ и услуг по следующим направлениям: Основные доходы Общества в 2016 г. получены от реализации работ и услуг по следующим направлениям: - Сейсморазведочные работы (полевые наблюдения, обработка и интерпретация полученных данных, тематические работы); - Промыслово-геофизические исследования и работы в бурящихся поисково-разведочных и эксплуатационных скважинах, в том числе прострелочновзрывные работы; - Сдача в аренду основных средств (преимущественно офисных и производственных помещений); - Прочие доходы (в основном от оказания коммунальных услуг). Доля геофизических (сейсморазведочных и промысловых) работ в общей сумме доходов составила 95%. Всего за 2016 г. ОАО «КНГФ» выполнило геофизических работ, на общую сумму тыс. руб. (без НДС), в т.ч. сейсморазведочных на сумму тыс. руб., промысловогеофизических на сумму тыс. руб. В физическом выражении полевые сейсморазведочные работы 2D выполнены в объеме 228 пог. км и 225 кв.км. Промыслово-геофизические исследования и работы проведены в скважинах, прострелочно-взрывные работы выполнены общим объемом отверстий различными типами перфосистем. Из доходов, полученных Обществом от геофизических работ на долю сейсморазведочных пришлось 37%, промыслово-геофизических 63%. Анализ структуры объемов геофизических работ за 2016 г. показывает, что основными заказчиками для Общества являлись ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» (58%). Все работы выполнены производственными подразделениями ОАО «КНГФ» в составе: - Трех сейсморазведочных партий; - Партии обработки и интерпретации геофизической информации (ПОИГИ); - Абинского управления геофизических работ (в составе 15-ти промыслово-геофизических партий и одной трехотрядной партии ГТИ); - Партия обработки и интерпретации геофизических исследований скважин (ПОИГИС). 59

61 п/п Объемы геофизических работ, выполненных ОАО "Краснодарнефтегеофизика" в 2016 г. по заказчикам СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ Вид работ Стоимость работ, тыс.руб., без НДС Доля, % Заказчик полевые в объеме Тем 2D, км 3D, км сейсм-х работ 1 ООО "Сибгеотехсервис" ,5 в общем объеме геофизич-х работ тематические ООО "НПФ "ЮГГЕОФИЗИКА" 2 работы ,3 3 ООО НПП "Южгеоресурс" тематические работы ,7 4 ОАО "Ермолинское" сдача отчета ,6 5 АО "Дагнефтегаз" ,5 6 РУП "ПО "Беларуснефть" ,2 тематические ООО "СБ-Ресурс" 7 работы ,8 тематические ООО "Регионпромнефть" 8 работы ,1 9 ООО "Газпром добыча Краснодар" ,5 Итого по сейсморазведочным работам ,2 п/п Заказчик ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ Стоимость работ, тыс.руб., без НДС в объеме ГИРС Доля, % в общем объеме 1 ООО "РН-Краснодарнефтегаз" ОАО "НК "Роснефть" ГУП "Черноморнефтегаз" ОАО "НПЦ" Недра" АО "Ставропольнефтегеофизика" ООО "Севкавнефтегазгеофизика" ООО "ГСК" 277 0, АО "Кавказгидрогеология" 76 0,031 0 Итого по сейсморазведочным работам

62 Объем работ, тыс.руб. Динамика объемов геофизических работ (без НДС) С/Р ГИРС Всего

63 ООО "Газпром добыча Краснодар" 8,54% Распределение объемов геофизических работ по заказчикам в 2016 г. АО "Ставропольнефтегеофизика " 0,97% ООО "РН- Краснодарнефтегаз" 41,77% ООО "СБ-Ресурс" 0,77% РУП "ПО "Беларуснефть" 11,16% АО "Дагнефтегаз" 9,52% ООО "Сибгеотехсервис" 5,52% ОАО "НК "Роснефть" 16,61% ОАО "Ермолинское" Прочие заказчики ООО НПП 0,61% "Южгеоресурс" 0,18% 0,69% ООО "НПФ "ЮГГЕОФИЗИКА" 0,26% ГУП "Черноморнефтегаз" 2,79% ООО "Севкавнефтегазгеофизика" 0,38% ОАО "НПЦ" Недра" 0,21%

64 Структура объемов геофизических работ ОАО "Краснодарнефтегеофизика" за 2016 г. Промысловая геофизика (ГИРС) 62,8% Сейсморазведочные работы (С/Р) 37,2%

65 Распределение объемов сейсморазведочных работ по заказчикам в 2016 году ООО "Сибгеотехсервис"; 14,9% ООО "НПФ "ЮГГЕОФИЗИКА"; 0,7% ООО НПП "Южгеоресурс"; 1,9% ОАО "Ермолинское"; 1,6% АО "Дагнефтегаз"; 25,6% ООО "Газпром добыча Краснодар"; 23,0% РУП "ПО "Беларуснефть"; 30,0% ООО "Регионпромнефть"; 0,2% ООО "СБ-Ресурс"; 2,1%

66 Распределение объемов промыслово-геофизических работ по заказчикам в 2016 году ООО "РН- Краснодарнефтегаз"; 66,5% ОАО "НК "Роснефть"; 26,4% ООО ОАО "НПЦ" Недра"; 0,3% АО ГУП "Черноморнефтегаз"; 4,4% Прочие заказчики; 0,1%

67 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД В результате деятельности Общества в 2016 г. общая выручка от выполненных работ и услуг по всем видам деятельности составила тыс. руб. (без НДС). Чистая прибыль составила тыс.руб. Стоимость чистых активов незначительно снизилась до тыс.руб. п/п Показатели 2015 г г. Отклонения 1 Выручка от продажи выполненных работ и услуг (без НДС) Валовая прибыль Чистая прибыль Стоимость чистых активов Кредиторская задолженность - в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом 6 Дебиторская задолженность - в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом; - задолженность по вексельным обязательствам В общей задолженности перед федеральным бюджетом на г. большую часть занимают обязательства по уплате НДС в сумме тыс. руб. Срок уплаты I квартал 2017 года. Увеличение дебиторской задолженности на тыс. руб. объясняется в первую очередь наличием на конец 2016 года крупной дебиторской задолженности у ООО «Газпром Добыча Краснодар» на сумму тыс. руб. и АО «Дагнефтегаз» на сумму тыс. руб. В 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение выручки на тыс. руб. По промыслово-геофизическим работам в 2016 году имело место снижение оборотов относительно 2015 года на сумму тыс. руб. (-17%), которое связано со снижением объемов заказов по сравнению с 2015 годом по заказчикам ОАО «НК «Роснефть» на сумму около -13 млн. руб. и ГУП РК «Черноморнефтегаз» на сумму около -37 млн. руб. По сейсморазведочным работам в 2016 году имело место увеличение выручки относительно 2015 года на сумму тыс. руб. (+196%), которые связано с выполнением большего количества заказов на выполнение сейсморазведочных работ с высоким уровнем выручки. Снижение выручки по аренде на сумму тыс. руб. и увеличение выручки от прочих видов деятельности на суму тыс. руб. объясняется выделением из аренды отдельного договора по ответственному хранению на сумму около 4,2 млн. руб. и включению его в доходы от прочей деятельности. Сравнение доходов по видам деятельности Виды деятельности 2015 г г. Отклонения, Отклонения, (тыс.руб.) (тыс.руб.) тыс.руб. % Сейсморазведка Промысловая геофизика Аренда Прочие Всего Основные показатели выполнения бюджета доходов и расходов за 2016 год В соответствии со сложившейся практикой проведения тендеров по компаниям-заказчикам геофизических работ и услуг в первой половине календарного года, основная фаза договорной компании в Обществе приходится на период февраль - май. Таким образом, немалая часть доходов ОАО «КНГФ» в 2016 году имела предположительный (вероятный) характер, поскольку была запланирована до фактического заключения соответствующих договоров. 66

68 В целях получения дополнительных объемов работ, на протяжении всего 2016 года Обществом продолжалась работа по поиску и заключению новых контрактов. В результате чего дополнительно были выполнены работы для следующих заказчиков (без НДС): ООО «Сибгеотехсервис» тыс. руб. АО «Дагнефтегаз» тыс. руб. РУП «ПО «Белоруснефть» тыс. руб. ООО «Газпром Добыча Краснодар» тыс. руб. Прочие заказчики тыс. руб. п/п 1 Основные плановые и фактические показатели исполнения БДР за 2016 год Показатели План Факт. Отклонение 2016 г г. тыс.руб. Доходы С/р ГИРС аренда прочие Себестоимость 3 Прибыль Прочие доходы и расходы Итого доходы Итого расходы Прибыль до налогообложения Текущий налог на прибыль Чистая прибыль Рентабельность По сейсморазведочным работам за счет непредусмотренных в бизнес-плане контрактов с ООО «Сибгеотехсервис» ( тыс. руб.), АО «Дагенефтегаз» ( тыс. руб.), РУП «ПО «Белоруснефть» ( тыс. руб.) и ООО «Газпром Добыча Краснодар» ( тыс. руб.) удалось перевыполнить план по выручке от проведения сейсморазведочных работ на сумму тыс. руб., несмотря на недополучение в 2016 году запланированной выручки от РУП «Крымгеология» в размере тыс. руб. По промыслово-геофизическим работам в 2016 году имеет место уменьшение фактически полученной выручки относительно плановой на сумму тыс. руб. за счет снижения объема заказов ГУП «Черноморнефтегаз и ОАО «НК «Роснефть». Фактически полученные Обществом доходы были ниже запланированных бюджетом на тыс. руб. (-2,5%). Чистая прибыль Общества по итогам работы за 2016 год ниже своего запланированного уровня на тыс. руб. (-83%). Рентабельность по чистой прибыли составила 0,54% при запланированном уровне в размере 3,11%. Основной причиной снижения финансовых результатов деятельности Общества является снижение выручки по промыслово-геофизическим работам на сумму тыс. руб. Сведения о чистых активах Общества (тыс. руб.) На начало На конец Показатель п/п 2015г г. Отклонение 1 Сумма чистых активов Уставной капитал Резервный фонд

69 Оплата труда и производительность Сведения о показателях по труду Общества в целом характеризуется следующими данными: Показатель 2015 г г. Изменение показателей 2015 г./2016 г., % 1. Объем работ, всего, тыс.руб ,76% в т.ч. по основным видам деятельности: - промысловая геофизика ,24% - сейсморазведочные работы ,86% 2. Средства на оплату труда, всего, тыс.руб ,85% в т.ч. промысловая геофизика ,99% - сейсморазведочные работы ,09% 3.Среднегодовая численность, всего, чел. 339, ,02% - промысловая геофизика ,90% - сейсморазведочные работы ,18% 4. Среднегодовая выработка, всего, руб ,27% - промысловая геофизика ,11% - сейсморазведочные работы ,26% Среднегодовая выработка на одного работника в 2016 году составляла тыс. руб., в 2015 году составила 1 070,8 тыс. руб. Рост среднегодовой выработки составил 16,3%. Основными причинами роста выработки является выполнение сейсморазведочных работ для РУП «ПО «Белоруснефть» на сумму тыс. руб. силами субподрядчика, а также увеличение выручки по сейсморазведочным работам на сумму 94 млн. руб. 68

70 Перспективы развития Общества Дальнейшие перспективы ОАО «Краснодарнефтегеофизика» связаны, прежде всего, с развитием деятельности по основным приоритетным направлениям, техническим перевооружением производственных подразделений, совершенствованием структуры Общества и расширением работ в прилегающих регионах РФ. Для ОАО «КНГФ» основным заказчиком работ, в первую очередь промысловогеофизических, продолжает оставаться ОАО «НК «Роснефть» и его добывающее предприятие ООО «РН-Краснодарнефтегаз». По результатам объявленных тендеров ОАО «КНГФ» получило право на проведение следующих подрядных работ: 1. Прострелочно-взрывные работы и промыслово-геофизические исследования при капитальном ремонте скважин и контроле за разработкой месторождений в г.г. Общая стоимость лота тыс.руб., в т.ч. на 2015г тыс.руб, на 2016г тыс.руб. 2. Промыслово-геофизические исследования и прострелочно-взрывные работы при консервации и ликвидации скважин в г.г. Общая стоимость лота тыс.руб., в т.ч. на 2015г тыс.руб., на 2016г тыс.руб. Кроме того, по результатам ряда новых тендеров, ОАО «КНГФ» в 2015г. предстоит выполнить для ООО «РН-Краснодарнефтегаз» широкий комплекс работ, включающих проведение геологотехнологических исследований, выполнение полного комплекса ГИРС в бурящихся поисковоразведочных и эксплуатационных скважинах, а также при зарезке боковых стволов и переликвидации скважин, на общую сумму порядка тыс.руб. Общее ожидаемое выполнение работ по заказам ООО «РН-Краснодарнефтегаз» может составить тыс.руб. С ноября 2014г., в соответствии с подписанным договором с ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз» Общество приступило к выполнению работ в бурящихся скважинах на шельфе Черного моря. К настоящему времени работы выполнены в двух пробуренных скважинах и сотрудничество имеет перспективы расширения. Общество участвует в конкурсе на оказание «Услуг в области геологических, геофизических и других изыскательских работ» для ГУП «Черноморнефтегаз» по двум лотам: 1. Выполнение промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ в скважинах 24 и 25 Одесского ГМ. 2. Выполнение промыслово-геофизических работ по контролю за разработкой месторождений и капитальному ремонту скважин на шельфе Черного моря. Предполагается, по мере принятия ГУП «Черноморнефтегаз» решения об объявлении новых тендеров, активное участие в них ОАО «КНГФ». При этом спектр услуг может быть расширен за счет сейсморазведочных работ, программа которых разрабатывается в настоящее время заказчиком. Кроме указанного выше, в 2015г. Обществом, в соответствии с заключенным договором с ООО НПП «Южгеоресурс» будет выполняться работа по теме «Выявление пропущенных залежей на месторождениях и разбуренных площадях нераспределенного фонда недр Краснодарского края и Республики Адыгея с целью вовлечения их в освоение». Предстоит участие в тендерах на проведение 2D сейсморазведки в лиманно-плавневой зоне Приазовья для ООО «РН-Краснодарнефтегаз», на выполнение полевых сейсморазведочных работ для компаний ОАО «РИТЭК», ООО «НК «Горизонт» и других потенциальных заказчиков. В целях успешной реализации программы геофизических работ 2015г. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» запланированы следующие основные мероприятия, направленные на повышение производственного потенциала Общества и безусловное выполнение договорных обязательств. Основными мероприятиями обеспечения поставленных целей следует считать: 1. Оснащение производственных подразделений промысловой геофизики современной комплексной скважинной аппаратурой для исследований разрезов бурящихся скважин, оценки технического состояния скважин, контроля разработки нефтегазовых месторождений и решения других задач. Номенклатура и количество такой аппаратуры и оборудования должно учитывать вероятное расширение объемов работ по контрактам с ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз». 2. Внедрение в практику прострелочно-взрывных работ в скважинах передовых технологий ПВР отечественных производителей («ВНИПИвзрывгеофизика», «Взрывгеосервис», «Перфотех», «Русперфоратор»). 3. Оснащение службы ГИРС Общества лубрикаторными установками на давление до 70 МПа и автономным подъемным оборудованием. 69

71 4. Продолжение последовательного обновления парка самоходных каротажных подъемников, отвечающих современным требованиям оборудования, используемого при работах на опасных производственных объектах. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» последовательно проводит политику систематического обновления и перевооружения оснащенности производственных подразделений Общества в рамках инвестиционных программ. В условиях достаточной жесткой конкуренции на рынке геофизических работ и услуг, а также постоянно возрастающих требований заказчиков к аппаратуре и оборудованию, матобеспечению обработки и интерпретации геофизических данных, Общество стремится поддерживать технический потенциал на современном, постоянно обновляющемся уровне. Инвестиционной программой 2016г. предусматриваются закупки следующего оборудования, аппаратуры и транспортных средств, приведенных в таблице. Источниками финансирования программы будут: чистая прибыль по результатам (в соответствии с решением собрания акционеров) 2015г., амортизационные отчисления, привлекаемые кредитные средства, лизинг. Планируемые инвестиции в развитие производства на 2017 год п/п Наименование приобретаемых ОС Колво, ед. Сумма с НДС, тыс. руб. Для выполнения сейсморазведочных работ 1 2 Напольное оборудование бескабельной сейсморегистрирующей системы «SCOUT» Спутниковое навигационное оборудование 2 приемника Trimble R7GNSS УРАЛ (бортовой) Вездеход ГТСМ Трал (20т) Виброисточники СВ 20/ Компрессор УРАЛ (вахта) Стронг-гидро Тягач гусеничный Мойка высокого давления Сканер Итого: Для выполнения промыслово-геофизических работ 1 Станция для геолого-технологических исследований Подъёмник геофизический ПКН-3,5Г Прибор электрического каротажа D-73мм; Р-120мПа; Т-150 С Прибор многозондового индукционного каротажа D-73мм; Р- 120мПа; Т-150 С Каверномер-профилемер D-73мм; Р-120мПа; Т-150 С Прибор акустического каротажа комплексный D-73мм; Р-120мПа; Т-150 С Прибор радиоактивного каротажа D-73мм; Р-120мПа; Т-150 С Прибор электрического каротажа микроустановками D-73мм; Р- 120мПа; Т-150 С Прибор плотностного гамма-гамма каротажа D-73мм; Р-120мПа; Т- 150 С Инклинометр непрерывной записи D-73мм; Р-120мПа; Т-150 С Мобильный вагон-дом для станции ГТИ Магнито-импульсный дефектоскоп Прибор радиоактивного каротажа (НГК,МЛМ) D-73мм

72 14 Прибор радиоактивного каротажа (НГК,МЛМ) D-42мм Гидроманипулятор Атлант С 92 КС Лаборатория перфораторной станции на базе а/м КАМАЗ Оборудование для проведения аварийных работ в скважинах Приборы скважинные для проведения аварийных работ Плотномер скважинный Итого: Информационные технологии 1 Компьютер Gigabyte GA-Z77P-D3 Soc-1155$жесткий диск 1tb SATA RPM + два монитора Итого: Всего: Таким образом, в 2017 году планируется осуществить инвестиции на сумму тыс. руб. с НДС. Основные инвестиционные вложения направлены на приобретение современных высокопроизводительных аппаратуры и оборудования для производства сейсморазведочных и промысловогеофизических исследований и работ. Отчет о выполнении Обществом инвестиционной программы на 2016 год ОАО «Краснодарнефтегеофизика» последовательно проводит политику систематического обновления и перевооружения оснащенности производственных подразделений Общества в рамках инвестиционных программ. В условиях достаточной жесткой конкуренции на рынке геофизических работ и услуг, а также постоянно возрастающих требований заказчиков к аппаратуре и оборудованию, матобеспечению обработки и интерпретации геофизических данных, Общество стремится поддерживать технический потенциал на современном, постоянно обновляющемся уровне. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ ЗА 2016 ГОД Колво, ед. тыс. руб. Сумма с НДС, Наименование приобретаемых ОС п/п 1 Осциллограф Киа Соренто (лизинг) Геофизическая станция "Кедр-101" (для выполнения ГТИ) Модуль ак. Каротажа "МАК-2" ИТОГО промысловая геофизика Комплект спутникового геодезического оборудования ИТОГО сейсморазведочные работы Реконструкция котельной АУГР ИТОГО КЭС Ноутбук Acer 1 44 ИТОГО информационные технологии 1 44 ИТОГО: ИТОГО приобретение ОС без учета лизинга В 2016 году на учет были поставлены основные средства на сумму тыс. руб. без НДС с учетом лизинговых сделок. Источниками финансирования инвестиционной программы выступали: чистая прибыль по результатам работы в 2015 году, амортизационные отчисления, привлекаемые кредитные средства, лизинг. 71

73 Информация об инвестиционных вложениях Общества за 2016г. уровень дохода по которым составляет более 10% в год Колво, ед. (без НДС) Общая ст-сть, руб. Наименование основных средств п/п 1 Осциллограф Геофизическая станция "Кедр-101" (для выполнения ГТИ) Модуль ак. Каротажа "МАК-2" ИТОГО промысловая геофизика Комплект спутникового геодезического оборудования ИТОГО сейсморазведочные работы ИТОГО: Порядок распределения чистой прибыли по итогам 2016 года % от чистой прибыли 2016 года План 2016год, руб. Наименование статей расходов п/п Чистая прибыль за 2016 год ,59 Распределение чистой прибыли: 1 На дивиденды всего: 35,0% , Дивиденды по обыкновенным акциям 25,0% , Дивиденды по привилегированным акциям 10,0% ,68 2 Оставить в распоряжении общества 65% ИТОГО распределено 100,0% ,59 Пояснения к Порядку распределения чистой прибыли ОАО «Краснодарнефтегеофизика», полученной в 2016 году п/п Наименование статей расходов % от чистой прибыли 2016 года План на 2016 г., руб ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ за 2016 год ,59 1. НА ДИВИДЕНДЫ - ВСЕГО: Распределение чистой прибыли: 72 35,0% , Дивиденды по обыкновенным акциям 25,0% , Дивиденды по привилегированным акциям 10,0% ,68 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ( в соответствии с Коллективным договором и Контрактом) всего в том числе 47,1% , Материальная помощь 0,00 - по контракту 0,00 - остальным работникам 0,00 - ветеранам 0, Поощрительные выплаты, в т.ч.: ,00 - юбилярам и ветеранам труда ,00 - участникам ВОВ к Дню Победы ,00 - новогодние подарки ,00

74 2.3. Доплата уволенным пенсионерам (1оклад) 0, Мед услуги 0, Компенсация матерям из ФП по уходу за ребенком , Выплата работникам при рождении ребенка , Оплата путевок в санатории 0, Материальная помощь для оздоровления работников в период персонального очередного трудового отпуска 2.9. Дотации на льготирование путевок на базу отдыха "Геофизик" 0, Компенсация на погребение , Выплата работникам при бракосочетании 73 0, , Прочие расходы 0,00 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО: 8,4% ,51 в том числе 3.1. Программа модернизации ,51 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ и КОМПЕНСАЦИИ, ВСЕГО: в том числе 0,0% 0, Вознаграждение членам Совета директоров 0, Компенсация расходов членов Совета директоров 0, Премия по результатам хозяйственной деятельности за год 0, Вознаграждение ревизионной комиссии 0,00 5. ИНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО: 9,4% , в том числе Взносы во внебюджетные фонды, участие в региональных и муниципальных программах , Отчисления профкому, до 0,3% ФОТ ,00 ИТОГО РАСПРЕДЕЛЕНО 100,0% ,59 Постатейное распределение чистой прибыли по итогам 2016 года основано на следующих нормативных документах: - пункт 1.1: выплата дивидендов по обыкновенным акциям (предлагаемая в размере 0 % от чистой прибыли); - пункт 1.2: выплата дивидендов по привилегированным акциям (п. 6.2 Устава ОАО «Краснодарнефтегеофизика», в размере 10 % от чистой прибыли); - пункт 2.1: установлен п Коллективного договора; - пункт 2.2 установлен п. 8.1 Коллективного договора, юбилярам и ветеранам труда п , участникам ВОВ ко Дню Победы п , в виде новогодних подарков п ; - пункт 2.3 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.4 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.5 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.6 установлен п Коллективного договора; -пункт 2.7 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.8 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.9 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.10 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.11 установлен п Коллективного договора; - пункт 2.12 включает резервные суммы, которые могут потребоваться на возможное отклонение сумм расходов по статьям от запланированных или на финансирование чрезвычайных и непредвиденных расходов;

75 - пункт 3.1: Общество планирует осуществить ряд инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее техническое переоснащение производства современными технологическими оборудованием и аппаратурой. - пункт 4.1: установлен п Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций; - пункт 4.2: установлен п Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» вознаграждений и компенсаций; - пункт 4.3: установлен положением о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Краснодарнефтегеофизика»; - пункт 5.1: включает суммы денежных средств во внебюджетные фонды, а также на участие в региональных и муниципальных программах, которые необходимо будет выделить по просьбам администрации внутригородского округа, в котором расположен центральный офис Общества, администраций города Краснодара и Краснодарского края, а также администраций муниципальных образований, в которых расположены филиалы Общества; - пункт 5.2: установлен п Коллективного договора и ТК РФ. 74

77 Период (мес) Общая сумма объявленных закупок (начальная максимальная цена контракта)/руб. Общая сумма проведенных закупок/руб. Сумма объявленных электронных аукционов (начальная максимальная цена контракта)/руб. Общая сумма проведенных электронных аукционов (по результатам проведенных торгов)/руб. Доля проведенных электронных аукционов/от 10% до 20% Сумма объявленных иных электронных закупок (начальная максимальная цена контракта)/руб. Общая сумма проведенных иных электронных закупок (по результатам проведенных торгов)/руб. Доля иных электронных закупок/от 20% до 30% Сумма объявленных иных закупок (начальная максимальная цена контракта)/руб. Общая сумма проведенных иных закупок(по результатам проведенных торгов)/руб. Доля иных закупок на торгах/не более 65-70% Общая сумма проведенных прямых закупок/руб. Доля проведенных прямых закупок от общего объема закупочной деятельности (в том числе закупки у единственного участника торгов, проведенные по результатам несостоявшихся Достигнутая экономии по результатам проведенных электронных аукционов/% Достигнутая экономия по иным электронным закупкам/% Достигнутая экономия по иным закупкам на торгах/% Общая сумма несостоявшихся объявленных закупок/руб. * Общая сумма экономии по всем видам закупок/руб. Достигнутая экономия по всем видам закупок/% Отчет по итогам закупочной деятельности за 2016 год ИТ ОГ О % % % % % % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 0 0% % 0% 0 0 0% % 0% 0 0 0% % 0% 0 0 0% % 0% 0 0 0% % 0% 42 % 43 % 34 % 56 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % * несостоявшимися считаются закупки, по которым участники не подали заявки, либо поданные заявки отклонены. В сумму не включены закупки предусмотренные планом, торги по которым не объявлялись 44 % 0,00 % ,45 % - 25,32 % 11,53 % - 3,60% 13,77 %

78 Отчет об эффективности закупочной деятельности ОАО «Краснодарнефтегеофизика» за 2016 год Для обеспечения эффективности работы закупочной системы ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и повышения ее экономических и качественных показателей были внесены изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Краснодарнефтегеофизика», детально описывающие процесс формирования начальной максимальной цены закупки, а так же позволяющие предоставлять преференции поставщикам, имеющим положительный опыт работы с заказчиком. Учитывая колебания курсов валют в гг и их последующее влияние на стоимость товаров, работ, услуг перед проведением закупки проводится повторный мониторинг цен, и закупка объявляется исходя из результатов мониторинга. Данная мера позволяет снизить начальную максимальную стоимость закупки относительно плана закупок и более точно определить экономию средств, исходя из средней рыночной стоимости товара. Основной проблемой, влияющей на увеличение объема прямых закупок и ухудшающей экономические показатели эффективности, является отсутствие планирования инициаторами точных сроков проведения закупок. Зачастую инициатор заявляет о необходимости проведения закупки за дней до необходимой даты получения товара. Вследствие чего инициатор заключает прямой договор по причине срочной необходимости либо закупка проводится в короткий срок (4-5 дней), исключая достаточное количество участников, снижающих начальную максимальную цену закупки. Информация об использовании обществом энергетических ресурсов в отчетном году Показатель Фактический объем потребления энергоресурса Фактическая стоимость потребления энергоресурса в денежном выражении, тыс. руб в денежном выражении, руб в процентах в денежном выражении, тыс. руб в физических единицах в денежном выражении, тыс. руб в процентах Период в физических единицах Природный газ, включая ССУ и транспортировку, тыс.м³ ,118 Тепловая энергия, Гкал Вода, м³ Стоки, м³ Электроэнергия, квт*ч 440, , , Всего Средняя стоимость единицы энергоресурса Увеличение средней стоимости единицы энергоресурса Стоимость потребления энергоресурса в сопоставимых ценах Фактическое снижение энергопотребления Снижение энергопотребления в сопоставимых ценах Снижение энергопотребления в сопоставимых ценах ,10 898,77 163,46 193, , , , ,38 134,12 160, , , , ,09 23,14 15,10 4, , ,05 28,02 17,05 5, , ,45 110,79 141, , ,45 25, , ,93-403,68 52,67 51,47 682,32 506,72 5,7-44,9 32,2 26,6 16,2 6,6 Сведения о природоохранительной деятельности в отчетном году При планировании природоохранной деятельности в ОАО «КНГФ» уделяется приоритетное внимание предотвращению аварий, инцидентов, снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Основные цели, направленные на охрану окружающей среды заключаются в следующем: 77

79 - последовательное снижение, аварийности и негативного воздействия производства на окружающую среду; - повышение уровня промышленной и экологической безопасности производственных объектов ; - создание и постоянное развитие системы управления в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; - снижение промышленных рисков от вновь вводимых объектов. - совершенствование Интегрированной системы управления в области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды; Производственная деятельность компании ОАО «КНГФ» осуществляется в широких масштабах и самым непосредственным образом связана, с воздействием на окружающую среду. Компания обеспечивает экологическую безопасность объектов и снижает экологические риски, осуществляя: - разработку и внедрение эффективных технологий ресурсо- и энергосбережения, защиты окружающей среды; - учет природно-климатических и социально-экономических особенностей регионов при принятии решений о модернизации существующих производств; - применение современных методов оценки факторов и уровня возможного воздействия на окружающую среду; - комплексное восстановление нарушенных природных систем на территориях проведения работ и эксплуатации объектов; - своевременное проведение технической диагностики, профилактических и ремонтных работ; - совершенствование систем производственного экологического контроля и экологического мониторинга. ОАО «КНГФ» осуществляет деятельность, непосредственно связанную с природопользованием. В этой связи необходимость организации системы адекватного управления экологическими рисками и минимизации воздействия на окружающую среду является одним из приоритетов стабильного развития. Вопросам совершенствования управления природоохранной деятельностью в компании уделяется значительное внимание. ОАО «КНГФ» выделяет основные меры для достижения стратегических целей в области снижения воздействия на окружающую природную среду - внедрение и поддержание эффективной системы экологического менеджмента, основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001; - сотрудничество со всеми организациями, осуществляющими деятельность по поставке энергоресурсов, с целью минимизации воздействия на окружающую природную среду и рационального использования ресурсов; - участие в глобальных, в том числе международных, программах, направленных на достижение устойчивого развития, сохранения климата и биоразнообразия; - целевое планирование действий по снижению экологических рисков и мероприятий по реализации экологической политики; - учет эколого-экономических и природоохранных аспектов наравне с традиционными финансово-экономическими параметрами при разработке проектов и их реализации; - выделение достаточных организационных, материальных, кадровых и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых обязательств; - проведение рекультивационных и других технических и организационных мероприятий по компенсации наносимого природной среде ущерба; - применение наилучших доступных технологий во всех сферах производства; - учет экологических факторов при разработке политики закупок технологий, материалов и оборудования, выполнения работ и услуг подрядчиками; - проведение и стимулирование научных исследований, направленных на повышение энергоэффективности, снижение негативного воздействия на окружающую среду и экологических рисков; - совершенствование системы экологического обучения; - мотивация персонала для использования творческого потенциала каждого работника в деле ресурсосбережения и снижения экологических рисков; - активное взаимодействие со структурами гражданского общества, заинтересованными в экологически безопасной деятельности. Развитие и расширение производственной деятельности Общество не рассматривает в отрыве от проблем охраны окружающей среды. ОАО «КНГФ» ставит экологические проблемы в разряд при- 78

80 оритетных, а решение их, с учетом их экономического обоснования, на уровень производственных задач. Природоохранные мероприятия вбирают в себя весь комплекс хозяйственной деятельности предприятия, направленной на стабилизацию экологической ситуации, на снижение и ликвидацию антропогенного воздействия на природную среду, рациональное использование природных ресурсов. Основными мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды являются: - охрана атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ (установка газопылеулавливающих устройств, предназначенных для улавливания и обезвреживания вредных газовых выбросов. Оснащение двигателей внутреннего сгорания нейтрализаторами для обезвреживания отработавших газов. Создание автоматических систем контроля за загрязнением атмосферного воздуха, оснащение стационарных источников выброса приборами контроля.); - охрана и рациональное использование водных ресурсов (создание и внедрение автоматических систем контроля за составом и объемом сточных вод, управление процессами очистки); - охрана и рациональное использование земельных ресурсов (внедрение установок, оборудования и машин для, сбора и транспортировки бытовых отходов с территории городов и других населенных пунктов); - производственный экологический мониторинг; - повышение технической оснащенности; - мероприятия по профилактике технологического оборудования к капитальному ремонту. 79

81 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГГ. Бухгалтерская отчетность за 2015 год Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2015г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 Коды Пояснения Наименование показателя Код На 31 Декабря 2015 г. На 31 Декабря 2014 г. На 31 Декабря 2013 г. АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Результаты исследований и разработок Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) Денежные средства и денежные эквиваленты Прочие оборотные активы Итого по разделу II БАЛАНС

82 Пояснения Наименование показателя Код На 31 Декабря 2015 г. На 31 Декабря 2014г. На 31 Декабря 2013г ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу V БАЛАНС

83 Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 Пояснения Наименование показателя Код За Январь Декабрь 2015 г. Коды За Январь Декабрь 2014 г. Выручка Себестоимость продаж 2120 ( ) ( ) Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Доходы от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к уплате 2330 (3 638) (2 776) Прочие доходы Прочие расходы 2350 (5 621) (5 865) Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль 2410 (3 215) (5 298) в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (127) 127 (661) Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов Прочее Чистая прибыль (убыток) СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Совокупный финансовый результат периода Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию

84 Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого Отчет об изменениях капитала за 2015 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ Движение капитала Коды Наименование показателя Код Величина капитала на 31 декабря 2013 г За 2014 г. Увеличение капитала всего, в том числе: чистая прибыль переоценка имущества 3212 доходы, относящиеся непосредственно на 3213 Х Х Х увеличение капитала дополнительный выпуск акций 3214 Х Х увеличение номинальной стоимости 3215 Х Х акций реорганизация юридического лица Х - - Уменьшение капитала всего, в том числе: убыток 3221 Х Х Х переоценка имущества 3222 Х Х расходы, относящиеся непосредственно на 3223 Х Х (4 728) уменьшение капитала уменьшение номинальной стоимости акций уменьшение количества акций реорганизация юридического лица дивиденды 3227 Х Х Х (2 594) Изменение добавочного капитала 3230 Х Х Х Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х Величина капитала на 31 декабря 2013 г

85 Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого Наименование показателя Код За 2015 г. Увеличение капитала всего, в том числе: чистая прибыль 3311 Х Х Х переоценка имущества 3312 Х Х доходы, относящиеся непосредственно на 3313 Х Х увеличение капитала дополнительный выпуск акций Х - - увеличение номинальной стоимости Х Х акций реорганизация юридического лица Уменьшение капитала всего, в том числе: убыток Х Х Х Х - - Х переоценка имущества Х Х - Х - - Х расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала Х Х - Х Х уменьшение номинальной стоимости Х акций уменьшение количества акций Х реорганизация юридического лица дивиденды Х Х Х Х Х Изменение добавочного капитала 3330 Х Х Х Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - Х Величина капитала на 31 Декабря 2015 г

86 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Наименование показателя Код На 31 Декабря 2015 г. Изменения капитала за 2015 г. за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов На 31 Декабря 2015 г. Капитал всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок Чистые активы Наименование показателя Код На 31 Декабря 2015 г. На 31 Декабря 2014 г. На 31 Декабря 2013 г. Чистые активы

87 Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 Наименование показателя 86 Код За Январь Декабрь 2015 г. Коды За Январь Декабрь 2014 г. Денежные потоки от текущих операций Поступления всего, в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от перепродажи финансовых вложений прочие поступления Платежи всего, в том числе: 4120 ( ) ( ) поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( ) ( ) в связи с оплатой труда работников 4122 процентов по долговым обязательствам 4123 ( ) налога на прибыль организаций 4124 ( ) иные налоги и сборы 4125 (3 301) прочие платежи 4129 (5 353) Сальдо денежных потоков от текущих операций Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления всего, в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях прочие поступления Платежи всего, в том числе: 4220 (15 982) (15 661) в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4221 (15 661) прочие платежи

88 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (15 558) (15 638) Денежные потоки от финансовых операций Поступления всего, в том числе: получение кредитов и займов денежных вкладов собственников (участников) от выпуска акций, увеличения долей участия от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др прочие поступления Платежи всего, в том числе: 4320 (49 998) (14 919) собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 4322 (4 545) (3 919) прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (33 000) (11 000) 4324 (12 453) - прочие платежи Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (16 216) Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (22 385) Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю Дебиторская задолженность ОАО Краснодарнефтегеофизика на г. Расшифровка строки баланса 1230 (в тыс. руб.) Наименование Всего в т.ч. просроченная Задолженность по заказчикам всего в т.ч ООО "РН-Краснодарнефтегаз"Краснодарнефтегаз ОАО "НК" Роснефть" ООО "Газпром георесурс" 1400 АО "Ставропольнефтегеофизика" НПЦ Недра 152 ООО НПП "Южгеоресурс" 1836 Прочие заказчики 1810 Предоплата за активы в т.ч ООО "Юг-Лизинг" 2468 ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" 1889 ОАО НПФ Геофизика 1162 ООО "Кубань-Сервис" 954 ООО "НПФ Квадротех" 212 Прочие авансы Подотчетные лица 34 Внебюджетные фонды 516 Расчеты с бюджетом 104 Расчеты с персоналом по прочим операциям

89 Кредиторская задолженность по ОАО Краснодарнефтегеофизика на г. Расшифровка строки баланса 1520 (в тыс.руб.) Наименование Всего В т.ч. просроченная Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч НПФ "АМК Горизонт" 1318 ЗАО "Взрывгеосервис" 3138 ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика" 614 ООО "Газовые и Индустриальные системы" 3163 ОАО "Росгеология" 2617 ООО "Автоцентр-Юг" 273 Прочие поставщики и подрядчики 2248 Авансы полученные 727 Задолженность по оплате труда, текущая задолженность 6495 Расчеты с бюджетом, текущая задолженность Внебюджетные фонды, текущая задолженность 3210 Задолженность учредителям по выплате дохода (дивиденды) 1604 Подотчетные лица ( в т.ч. расчеты по полевому довольствию) 209 Прочие 130 ИТОГО РАСШИФРОВКА СТРОК ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2015 ГОД Код строки формы 2 Сумма Расшифровка строк Строка Выручка всего Строка Себестоимость Строка Проценты к получению Строка Проценты к выплате Строка 2310 Дивиденды по акциям Югбанка Строка 2340 Строка Хранение ВМ Реализация ТМЦ Реализация лома 6600 Реализация тр.книжек, вкладышей,спец.одежды Реализация основных Прибыль прошлых лет Ликвидация основных Полученные компенсации, госпошлина 356 Курсовая разница Списание кредиторской задолженности Резерв по сомнительным долгам Прочие Всего по строке Ликвидация основных Реализация ТМЦ Реализация основных Услуги банка Госпошлина, Росреестр,ЕГРЮЛ,прочие Пени,штрафы по налогам и др.обязательным платежам Пени по условиям договоров 518 Списание дебиторской задолженности Курсовая разница Налог на имущество Убыток прошлых лет Компенсация за задержку з/платы Резерв по сомнительным долгам 7575 Непринимаемые налоги (НДС) Прочие не для НО Всего по строке ВСЕГО 88

90 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год 1. Сведения об акционерном обществе 1.1 Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» 1.2 Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, Фактический адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, Дата государственной регистрации: 17 июня 1996г. основной государственный регистрационный Численность сотрудников, включая филиал по состоянию на г чел. 1.6 Состав акционеров и их доля в уставном капитале: РФ в лице ФАУГИ 38% ОАО Приват-Инвест 20,76% Физические лица 41,24% Уставный капитал составляет руб. 1.7 Дочерних и зависимых обществ нет 1.8 Согласно решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол 1/15 от ) избран Совет директоров Общества, в следующем составе: Сапунков Александр Анатольевич председатель правления Управляющей компании (УК) Митино-22; Алексеев Александр Артемович главный геофизик ОАО «КНГФ»; Москаленко Денис Викторович директор по корпоративному управлению АО «НЭСКэлектросети»; Петрова Александра Андреевна главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Пономаренко Андрей Олегович консультант отдела организаций топливно-энергетической промышленности Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества; Пономаренко Евгений Георгиевич советник генерального директора ОАО «Приват-Инвест»; Пономаренко Егор Евгеньевич заместитель генерального директора ОАО «Приват-Инвест» по экономике; Ткаченко Оксана Николаевна директор по развитию ООО «ТресКватро Групп»; Щербаков Николай Филиппович главный специалист по СМК ОАО «КНГФ». 1.9 Согласно решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «КНГФ» были переданы управляющей организации АО «Росгеология». Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Краснодарнефтегеофизика» управляющей организации (Открытому акционерному обществу Росгеология) подписан года Контрольный орган Общества (ревизионная комиссия) избран решением собрания акционеров (протокол 1/15 от ), в следующем составе: Джапаридзе Светлана Аркадьевна заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае Шереметинский Николай Борисович директор ОАО «Фирма Специзол», Заводских Юлия Александровна начальник отдела Территориального управления Росимущества в Краснодарском крае Доходы от основных видов деятельности тыс. руб. Сейсморазведка Промысловая геофизика Аренда Прочие виды деятельности 2807 И т о г о Основные элементы учетной политики предприятия Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г Амортизация основных средств, в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. 89

91 Ежегодная переоценка основных средств не проводится Списание материалов в производство производится методом оценки по средней себестоимости Учетной политикой ОАО «Краснодарнефтегеофизика» с 2014г. было предусмотрено создание следующих резервов: - резерв на оплату отпусков - резерва по сомнительным долгам Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямым затратам, и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость продукции, выполненных работ и услуг сформирована с учетом управленческих расходов. 3. Финансово-хозяйственная деятельность общества 3.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год Основным видом деятельности предприятия за отчетный год являются геологоразведочные и геофизические работы в области изучения недр. Выручка за 2015г. от реализации выполненных геологоразведочных и геофизических работ составила руб. (без учета НДС), что составляет 93.27% от общей суммы реализации По другим видам деятельности сумма выручки равна тыс. руб., что составляет 6.73% от общей суммы выручки Налог на прибыль Величина текущего налога определена исходя из величины условного дохода, скорректированного на суммы постоянных налоговых обязательств, отчетного периода. Постоянные разницы, приведшие в возникновению постоянного налогового обязательства в общей сумме 97 тыс. руб., образовались в результате расходов, не уменьшающих прибыль для целей налогообложения (постоянные налоговые обязательства) в сумме 485 тыс. руб. Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль Наименование показателя Условный доход по налогу на прибыль Условный расход по налогу на прибыль Постоянное налоговое обязательство Отложенный налоговый актив Постоянный налоговый актив Текущий налог на прибыль Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на г. составила тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на составила тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет Выплачены дивиденды за 2014г. по привилегированным акциям в размере 270 руб.46 коп на одну акцию, по обыкновенным акциям 142руб.21коп. (протокол 1/15 от ) Сумма невостребованных дивидендов по состоянию на составила тыс. руб. 4. Наличие судебных исков у предприятия, или вынесение судом решения по иску, существовавшему на отчетную дату Год Наименование контрагента, основание и предмет спора (ответчика) Место разбирательства 2015 ООО «Блиц-Телеком» г. Краснодар 2015 ГУ УПФ РФ г. Краснодар Наименование судебного органа Арбитражный суд Краснодарского края Арбитражный суд Краснодарского края Оспариваемая сумма, валюта Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника руб. В пользу Неимущественного характера Отказ от заявления 90

92 2015 ГУ Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, г. Краснодар г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края Неимущественного характера В пользу 2015 Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, г. Краснодар г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края Неимущественного характера В пользу 2015 Северский РОСП России по Краснодарскому Краю г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края Неимущественного характера На рассмотрении 5. Наличие судебных исков у предприятия, или вынесение судом решения по иску, существовавшему на отчетную дату; Год Истец Предмет иска Статус иска ОАО «Приват- Инвест» Бандюрова Фирдания Фаатовна о признании недействительным решений Совета директоров ОАО «КНГФ» от О взыскании компенсации морального вреда Отказ от искового заявления Вынесено решение Оспариваемая сумма, валюта Неимущественного характера руб. Решение Отказ от искового заявления В пользу истца 5. Операции со связанными сторонами и аффилированными лицами в 2015г. Список аффилированных лиц на г., пользу которых произведены выплаты в 2015г. (руб.) Фонд оплаты Вознаграждение. Совету директоров Дивиденды Алексеев Александр Артемович Борисовский Евгений Сергеевич Воеводина Алевтина Олеговна Пономаренко Евгений Георгиевич Пономаренко Егор Евгеньевич Щербаков Николай Филиппович Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом В с е г о Кроме того были заключены следующие сделки со связанными сторонами: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Краснодарнефтегеофизика» управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология») от 06 июля 2015 года; - В процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и АО «Ставропольнефтегеофизика» заключен договор на проведение сейсморазведочных работ МОГТ-2D на Логовском участке недр с целью подготовки перспективных объектов на нефть и газ 261- КНГФ/2015 от года, а также договор аренды оборудования с экипажем (аутсорсинг) 73 от года, (акционером ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и ОАО «Ставропольнефтегеофизика» является Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля участия в уставном капитале составляет 38 %, в каждом обществе, при этом функции единоличного исполнительного органа в данных обществах осуществляет АО «Росгеология»). 91

93 6. Краткосрочные заемные средства Краткосрочные заемные средства представляют собой краткосрочные кредиты, займы, полученные от банка, организации Вид и идентификационные признаки обязательства 1. Кредит Условия обязательства и сведения о его исполнении Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество Филиал "Южный" ОАО "Уралсиб", г. кредитора (займодавца) Краснодар Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала руб Срок кредита (займа), (лет) 2 Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых 17,4 Количество процентных (купонных) периодов - Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению Вид и идентификационные признаки обязательства 2. Заем Условия обязательства и сведения о его исполнении Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб. Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR Срок кредита (займа), (лет) 1 Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых 20 Количество процентных (купонных) периодов - Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях Нет ООО «Брокерская компания «Индекс ХХ» Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению Нет 7. Вложения во внеоборотные активы Состав объектов строительства объектов ОС приведен в нижеследующей таблице: Наименование объекта Сумма по балансу 1 Проектно-сметная документация по строительству домика на базе отдыха «Геофизик» Строительство здания на территории Абинского УГР И Т О Г О Финансовые вложения По состоянию на 31 декабря финансовые вложения общества представлены в нижеследующей таблице: Кол-во Сумма Обыкновенные акции ОАО банка Уралсиб И Т О Г О

94 9. Расходы будущих периодов Состав объектов РБП представлен в следующей таблице: тыс. руб. Наименование объекта учета Остаток на Программные обеспечения И т о г о События, произошедшие после (после отчетной даты) г. АО «Росгеология», место нахождения , Российская федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д, 43 корп.3, ИНН , ОГРН приобрело право распоряжаться штук, или 38,0015% от голосующих акций, составляющих уставный капитал ОАО «Краснодарнефтегеофизика» ОАО «Краснодарнефтегеофизика подано исковое заявление о взыскании стоимости выполненных работ по договору подряда с АО «Ставропольнефтегеофизика» на сумму руб. 61 коп. Исковое заявление принято арбитражным судом Ставропольского края г. предварительное судебное заседание назначено на 28 марта 2016г. 11. Социальные показатели общества Показатель Изменения 1 Среднесписочная численность работников чел Затраты на оплату труда тыс. руб Сумма начисленных социальных налогов тыс. руб Сведения о собственном капитале общества Показатель На На Изменения 1 Сумма чистых активов тыс. руб Уставный капитал руб Резервный капитал руб Информация о финансовых рисках Общества Финансовая деятельность Общества во всех ее формах сопряжена с многочисленными факторами риска, степень влияния которых на результаты хозяйственной деятельности существенна. Рыночные риски: Деятельность ОАО «КНГФ» связана с неопределенностью экономической конъюнктуры, ценами на нефть, целевыми бюджетными программами, долгосрочными инвестиционными программами крупных нефтегазовых компаний, непостоянством спроса на поисково-разведочные работы. Так при относительно стабильных общих показателях деятельности Общества отмечается возрастание объемов промыслово-геофизических работ и снижение сейсморазведочных. Последнее связано с сокращением поисково-разведочных работ ведущими нефтегазовыми компаниями Краснодарского края ООО «РН-Краснодарнефтегаз» и ООО «Газпром добыча Краснодар». Неблагоприятный для Общества инфляционный риск: Текущий рост инфляции обесценивает поступление денежных средств от заказчиков, так как кроме постоянного повышения цен поставщики товаров работ, услуг работают в основном по предварительной оплате. Основные же заказчики рассчитываются за выполненные геофизические работы по истечении дней, от даты фактического выполнения работ. Кредитные риски: В отношении привлечения дополнительных денежных средств Общество ведет сдержанную кредитную политику. Объем привлекаемых краткосрочных кредитов, займов в 2015г. составил тыс. руб. Выданных Обществом поручительств в отношении финансовых обязательств юридических и физических лиц нет. Дебиторская задолженность на г. составляет тыс. руб., Снижение дебиторской задолженности на 3108 тыс. руб., по отношению к г объясняется колебаниями в части текущих расчетов заказчиков за выполненные работы и услуги. Риск ликвидности: 93

95 Процесс текущего управления в ОАО «КНГФ» предусматривает рациональный подход к приобретению оборотных средств. Для этого в начале отчетного периода проводится анализ имеющихся оборотных средств для обеспечения выполнения текущего производственного плана. Это позволяет финансировать приобретение расходных материалов и услуг только первой необходимости. Кредиторская задолженность по «Расчетам с поставщиками и подрядчиками» на г. составляет тыс. руб., снижение кредиторской задолженности составило тыс. руб., по отношению к г. Указанная задолженность показывает текущие обязательства Общества по расчетам: с персоналом по оплате труда, бюджетом, внебюджетными фондами, поставщиками и подрядчиками. Принятие своевременных мер по регулированию финансовых рисков, позволило Обществу выполнить плановые показатели Бюджета Доходов и Расходов на 2015 год, сохранить финансовую устойчивость. 14. Общие сведения По состоянию на г. в состав общества для выполнения полевых работ входили 3 сейсморазведочные партии, партия обработки и интерпретации геофизической информации (ПОИГИ), для выполнения промыслово геофизических работ обособленное подразделение Абинское УГР, партия обработки и интерпретации промыслово геофизических исследований скважин (ПОИГИС). В 2015г. обществом проводились геофизические геологоразведочные работы на нефть и газ на территории Краснодарского края и республики Калмыкия, Ростовской обл., Волгоградской обл., республики Крым, Ставропольском крае Основными заказчиками геофизических работ являлись ОАО НК Роснефть,ООО Роснефть Краснодарнефтегаз, ООО Южгазэнерджи, ООО «Газпромгеоресурс, ОАО «НПЦ Недра» ОАО «Ермолинское, ГУП «Черноморнефтегаз», ООО Южгеоресурс Дебиторская и кредиторская задолженность представлена в виде отдельных приложений, Задолженность по заработной плате, и внебюджетным фондам отсутствует. Общая рентабельность за 2014г. составила 5.83% за 2015г. составила 3.41.% Инвестиции в основной капитал за 2014 г. составили 40006т.р., из них приобретение оборудования 17533т.р., модернизация котельных-8098т.р., приобретение оборудования по лизингу 14575т.р. 15. Справка об изменениях остатка по бухгалтерскому балансу на г., в связи с корректировкой данных внутри статей актива баланса. Наименование Номер строки Было Стало Разница Основание Строка Строка Перенос стоимости расходов будущих периодов со сроком списания более 12 мес.после отчетной даты из прочих оборотных в прочие внеоборотные активы. 94

99 Бухгалтерская отчетность за 2016 год Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 Коды Пояснения Наименование показателя Код На 31 Декабря 2016 г. На 31 Декабря 2015 г. АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 Результаты исследований и разработок 1120 Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 Дебиторская задолженность Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) Денежные средства и денежные эквиваленты Прочие оборотные активы Итого по разделу II БАЛАНС На 31 Декабря 2014 г. 98

100 Пояснения Наименование показателя Код На 31 Декабря 2016 г. На 31 Декабря 2015г. На 31 Декабря 2014г ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) Собственные акции, выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал (без переоценки) Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Отложенные налоговые обязательства Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства Кредиторская задолженность 1520 Доходы будущих периодов Оценочные обязательства Прочие обязательства Итого по разделу V БАЛАНС

101 Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 Пояснения Наименование показателя Код За Январь Декабрь 2016 г. Коды За Январь Декабрь 2015 г. Выручка Себестоимость продаж 2120 ( ) ( ) Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы Управленческие расходы 2220 (75 571) - Прибыль (убыток) от продаж Доходы от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к уплате 2330 (3 765) (3 638) Прочие доходы Прочие расходы 2350 (29 759) (5 621) Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль 2410 (857) (3 215) в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (127) (243) (97) Изменение отложенных налоговых обязательств Изменение отложенных налоговых активов Прочее Чистая прибыль (убыток) СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Совокупный финансовый результат периода Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 Разводненная прибыль (убыток) на акцию

102 Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого Отчет об изменениях капитала за 2016 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ Движение капитала Коды Наименование показателя Код За 2015 г. Увеличение капитала - всего: в том числе: чистая прибыль Уставный капитал переоценка имущества доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала дополнительный выпуск акций увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица Наименование показателя Величина капитала на 31 декабря 2015 г. Код Наименование показателя Х 3212 Х 3213 Х Код Уставный капитал Величина капитала на 31 декабря 2014 г За 2015 г. Увеличение капитала - всего: в том числе: чистая прибыль 3211 Х переоценка имущества 3212 Х доходы, относящиеся непосредственно на 3213 Х увеличение капитала дополнительный выпуск акций

103 Уставный капитал Добавочный капитал Резервный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого Наименование показателя Код За 2016 г. Уменьшение капитала - всего: в том числе: убыток 3221 Х Х Х Х - - переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 Х Х - Х уменьшение номинальной стоимости акций Х - - уменьшение количества акций Х - - реорганизация юридического лица дивиденды 3227 Х Х Х Х Изменение добавочного капитала 3230 Х Х Х Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х Величина капитала на 31 декабря 2015 г За 2016 г. Увеличение капитала - всего: в том числе: чистая прибыль 3311 Х Х Х Х переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - доходы, относящиеся непосредственно на 3313 Х Х - Х увеличение капитала 102

104 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Наименование показателя Код На 31 Декабря 2015 г. Изменения капитала за 2015 г. за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов На 31 Декабря 2015 г. Капитал всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок Чистые активы Наименование показателя Код На 31 Декабря 2016 г. На 31 Декабря 2015 г. На 31 Декабря 2014 г. Чистые активы

105 Отчет о движении денежных средств за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г. Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН / Вид экономической Геолого-разведочные, геофизические и геохимические по деятельности работы в области изучения недр ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская Открытые акционерные общества собственность с долей федеральной собственности / по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384 Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. Коды За Январь - Декабрь 2015 г. Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от перепродажи финансовых вложений прочие поступления Платежи - всего 4120 ( ) ( ) в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 ( ) ( ) в связи с оплатой труда работников 4122 ( ) ( ) процентов по долговым обязательствам 4123 (2 021) (3 301) налога на прибыль организаций 4124 (3 637) (5 353) прочие платежи 4129 (44 103) ( ) Сальдо денежных потоков от текущих операций Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях прочие поступления Платежи - всего 4220 (32 742) (15 661) в том числе: 104

106 в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (7 742) (15 661) в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (25 000) - процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива прочие платежи Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (32 441) (15 638) Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. 105 За Январь - Декабрь 2015 г. Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего в том числе: получение кредитов и займов денежных вкладов собственников (участников) от выпуска акций, увеличения долей участия от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др прочие поступления Платежи - всего 4320 (54 517) (49 998) в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5 398) (4 545) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (31 032) (33 000) возврат займов от аффелированных лиц 4324 (8 000) - прочие платежи 4329 (10 087) (12 453) Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (14 267) (16 216) Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (15 456) (22 385) Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

107 Дебиторская задолженность ОАО Краснодарнефтегеофизика на г. Наименование кредитора Всего В т.ч. прос- роченная Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч НПФ "АМК Горизонт" РУП "ПО Белоруснефть" ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика" АО "Ставропольнефтегеофизика" ООО ЧОО "ВЕТКОМ-ГЕО" 931 ИП Назаренко А.А Прочие поставщики и подрядчики Авансы полученные 602 Задолженность по оплате труда, текущая задолженность 5521 Расчеты с бюджетом, текущая задолженность Внебюджетные фонды, текущая задолженность 3099 Задолженность учредителям по выплате дохода (дивиденды) 1640 Подотчетные лица ( в т.ч. расчеты по полевому довольствию) 699 Прочие 121 Итого Кредиторская задолженность по ОАО Краснодарнефтегеофизика на г. Наименование кредитора Всего В т.ч. прос- роченная Расчеты с поставщиками и подрядчиками в т.ч НПФ "АМК Горизонт" РУП "ПО Белоруснефть" ОАО "ВНИПИвзрывгеофизика" АО "Ставропольнефтегеофизика" ООО ЧОО "ВЕТКОМ-ГЕО" 931 ИП Назаренко А.А Прочие поставщики и подрядчики Авансы полученные 602 Задолженность по оплате труда, текущая задолженность 5521 Расчеты с бюджетом, текущая задолженность Внебюджетные фонды, текущая задолженность 3099 Задолженность учредителям по выплате дохода (дивиденды) 1640 Подотчетные лица ( в т.ч. расчеты по полевому довольствию) 699 Прочие 121 Итого

108 РАСШИФРОВКА СТРОК ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2016 ГОД Код Сумма Расшифровка строк строки формы 2 Строка Выручка всего Строка Себестоимость Строка Управленческие расходы Строка Проценты к получению Строка Проценты к выплате Строка 2310 Дивиденды по акциям Югбанка Строка 2340 Строка Хранение ВМ Реализация лома Реализация ТМЦ (внутр. контрагенты) 1593 Реализация ТМЦ (внешние контрагенты) Реализация тр.книжек Возмещаемые арендаторами Доходы от аренды (внешние контрагенты) Доходы от аренды оборудования (внутр. контрагенты) Реализация основных Прибыль прошлых лет Госпошлина, Росреестр,ЕГРЮЛ,прочие 806 Курсовая разница Резерв по сомнительным долгам Ликвидация основных 2909 Списание кредиторской задолженности Прочие Всего по строке Реализация лома Расходы по аренде Госпошлина, Росреестр,ЕГРЮЛ,прочие Пени,штрафы по налогам и др.обязательным платежам Содержание б/о Геофизик Ликвидация основных Реализация ТМЦ 929 Курсовая разница Услуги банка 8938 Убыток прошлых лет Награждение сотрудника Прочие Непринимаемые налоги (НДС) Резерв по сомнительным долгам Резерв под обесценивание финансовых вложений 4087 списание просроченной дебиторской задолженности Прочие не для НО Всего по строке

109 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год 108

126 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о бухгалтерской отчетности за 2016 год ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» ООО «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР» Г. КРАСНОДАР, УЛ. СОРМОВСКАЯ, 5/7, ОФ. 803 ТЕЛ./ФАКС (861) г. 125

129 ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ Сделки, признаваемые крупными в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных общества», в 2016 г. Обществом не совершались. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных общества» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих условиях: 1) Одобрены взаимосвязанные сделки между Обществом и АО «Росгеология», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере (триста миллионов) рублей, в которых Общество будет выступать Подрядчиком (Субподрядчиком) и /или Исполнителем (Соисполнителем) работ, услуг). 2) Предмет: Субподрядчик обязуется выполнить буровзрывные работы на Ачикулакском и Владимировском месторождениях ОАО «НК «Роснефть», в рамках договора об оказании услуг при проведении сейсмической съемки МОГТ-3Д от 29 апреля 2016 г., а Подрядчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, указанных в Договоре. Стороны: Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ).Субподрядчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Цена: (сорок пять миллионов миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% , 78 рублей (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста шесть рублей 78 копеек). Срок выполнения работ: С г. по г. 3) Предмет: Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить сейсморазведочные работы МОГТ-2D на Логовском участке недр в объёме 284 пог. км. Стороны: Исполнитель: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Заказчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Цена: ( двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Срок выполнения работ: С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. 4) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику заем в валюте Российской Федерации в сумме (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,98 (Тринадцать целых девяносто восемь сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа. Стороны: Займодавец: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика" (ИНН ОГРН ) Заемщик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофзика» (ИНН ОГРН ) Цена: (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,98 (Тринадцать целых девяносто восемь сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней. 5) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику заем в валюте Российской Федерации в сумме (девятьмиллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,98 (Тринадцать целых девяносто восемь сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа. 128

130 Стороны: Займодавец: АО «Волгограднефтегеофизика» (ИНН ОГРН ) Заемщик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофзика» (ИНН ОГРН ) Цена: (Девять миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 13,95 (Тринадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых, сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента выдачи займа. 6) Стороны: Заказчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Исполнитель: Акционерное общество «Росгеология» (ИНН: , ОГРН: ); Предмет: Исполнитель оказывает следующие услуги, по организации и проведению процедур по закупке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения нужд Заказчика по его заявкам (далее «Заявка Заказчика»): разработка закупочной документации на основе документов, представленных в Заявке Заказчика. Закупочная документация разрабатывается Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05 апреля 2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ и услуг Акционерного общества «Росгеология», а также, при необходимости, регламентом соответствующей электронной торговой площадки, на которой, помимо размещения на официальном сайте zakupki.gov.ru (далее «Официальный сайт»), осуществляется процедура закупки. Цена: Максимальная цена (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча) рублей, включая НДС, в год. 7) Стороны: Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Субподрядчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Предмет: Подрядчик поручает и оплачивает в порядке и в сроки, предусмотренные договором, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению топографо-геодезических работ в рамках Договора подряда 940-4/15-2\КР от г. заключенного между ООО «Сибгеотехсервис» и ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по проведению замеров координат на пунктах ГГС в районе работ на территории Ставропольского края в пределах листов L ; 137; 138, K-38-3; 4; 5; 6; 18; 30 для расчета системы координат локального участка в системе 1942 г. и Балтийской системы высот и установки базовой станции используя оборудование GNSS приемник Trimble R7 GNSS RTK Rover, Радиомодем (35W) PDL HPB Pro. Цена: (сто пятьдесят пять тысяч) руб., в том числе НДС 18 % ,07 руб. Срок выполнения работ: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора. 8) Одобрить сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны: Арендодатель: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Арендатор: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Предмет: Арендодатель передает во временное пользование Арендатору вибрационный источник сейсмических сигналов СВ-27/150К на базе автомобиля Камаз-6350 с системой управления и синхрони- 129

131 зации и с экипажем (персоналом), согласно Приложения 1 и Приложения 2 к договору, а также оказывает услуги, предусмотренные договором. Цена: (сорок тысяч) рублей в день, в том числе НДС - 18 % ,69 рублей. 9) Стороны: Заказчик: Акционерное общество Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ) Поставщик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Предмет: Поставщик обязуется поставить в обусловленный срок в собственность Заказчику, в количестве, номенклатуре и по цене, указанным в согласованной Сторонами Спецификации к Договору (Приложение 1), а Заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить поставленное Оборудование в порядке, предусмотренном Договором. Цена: ,76 (двести девяносто четыре тысячи девяносто три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% руб. 76 коп. 10) Предмет: Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить, а Подрядчик обязуется принять и оплатить геолого-технические исследования, выполненные в процессе бурения скважин на месторождении ООО «РН-Ставропольнефтегаз» в следующих объёмах: - геолого-технологические исследования (ГТИ); - газосодержание (суммарный газ. Хромотограмма);- фракционный анализ шлама (геолого-геохимический контроль). Стороны: Субподрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ). Подрядчик: Акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Цена: Фактическая стоимость работ, предъявляемая субподрядчиком ежемесячно Подрядчику к оплате, определяется из: -стоимость одних суток работы партии ГТИ, которая составляет 11967,46 рублей (без НДС - 18%). И фактически отработанного времени партии ГТИ. -стоимость технического дежурства партии ГТИ с персоналом (перерывы в работе буровой бригады, включая передвижки пусконаладочные работы бригад ЗБС, переезд и монтаж бурового оборудования и ПВО), которое составляет 50 % от суточного тарифа работы одной партии ГТИ в сутки и фактического времени дежурства партии ГТИ. Время простоя Исполнителя по его вине не оплачивается. Срок выполнения работ: С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. 11) Предмет: Заказчик поручает и оплачивает в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, а Подрядчик принимает на себя выполнение промыслово-геофизических работ, обработку и интерпретацию геофизических материалов в заявленные сроки и с технически нормативным качеством на скважинах, согласно Заявкам Заказчика (Приложение 1) к договору. Стороны: «Заказчик»: Открытое акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО «НПЦ «Недра») (ИНН ОГРН ). «Подрядчик»: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН , ОГРН т ); Цена: руб. (один миллион восемьсот восемьдесят семь восемьсот пятьдесят два руб.), без НДС (18%)). Срок выполнения работ: с 17 марта 2016г. по 31 декабря 2016г. 130

132 12) Стороны: Подрядчик: Открытое акционерное общество «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Заказчик: Акционерное общество «Кавказгидрогеология» (ИНН: , ОГРН: ) Предмет: Заказчик поручает и оплачивает в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, а Подрядчик принимает на себя выполнение промыслово- геофизических исследований (ГК,КС,ПС) в скважине подземных вод в заявленные сроки и с технически нормативным качеством. Цена: Стоимость заявленных к выполнению работ составляет ,13 рублей, в том числе НДС ,41 рубль. Срок выполнения работ: С по г. 13) Стороны: Займодавец: Акционерное общество «Росгеология» (АО «Росгео») (ИНН: , ОГРН: ); Заемщик: ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (ИНН: , ОГРН: ); Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства на условиях займа в размере (Восемь миллионов) рублей 00 копеек с уплатой процентов из расчета 12,50 (Двенадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых, сроком до 18 декабря 2016 года. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В соответствии с решением годового собрания ОАО «Краснодарнефтегеофизика» (протокол 1/16 от 30 июня 2016 г.) принято решение о выплате дивидендов по результатам 2015 г. в следующих размерах: 1). Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года в общей сумме 6 186,5 тыс. рублей (50 % чистой прибыли), в том числе: -по привилегированным акциям общества в размере 10% остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015год, разделенных на общее число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала или 7228 штук, то есть 171 рубль 18 копеек на одну акцию в денежной форме; -по обыкновенным акциям общества в размере 40 % остающейся в распоряжении Общества прибыли за 2015 год, разделенных на общее число обыкновенных акций, которые составляют 75% от уставного капитала или штуки, то есть 228 рублей 24 копеек на одну акцию в денежной форме. 2. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке не позднее 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 20 июля 2016 года. Дивиденды выплачены по привилегированным акциям в полном объёме, по обыкновенным акциям в полном объём. 131

133 Информация о начисленных дивидендах в динамике за гг. Привилегированные акции Обыкновенные акции Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей) цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода Общество в отчетном году не получало какой-либо государственной поддержки, в том числе в виде субсидий. 132

134 Информация о наличии в обществе стратегии развития На заседании Совета директоров, состоявшемся 15 марта 2013 года было принято решение поручить комитету совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по стратегическому планированию разработать стратегию развития ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и представить на утверждение совету директоров. В настоящее время ведется работа в рамках указанного поручения. Информация о наличии в Обществе долгосрочной программы развития В Обществе имеется долгосрочная программа развития, утвержденная Протоколом Совета директоров от Информация о наличии в Обществе иных программ в рамках реализации стратегии развития и долгосрочной программы развития В Обществе существует Инвестиционная программа, результаты которой ежегодно утверждаются Советом директоров Общества. Главным образом Инвестиционная программа нацелена на систематическое обновление и перевооружение оснащенности производственных подразделений Общества. В 2016 году на инвестирование было тыс. руб. без НДС с учетом лизинговых сделок. Источниками финансирования инвестиционной программы выступали: чистая прибыль по результатам работы в 2015 году, амортизационные отчисления, привлекаемые кредитные средства, лизинг. Информация об инвестиционных вложениях Общества за 2016г. уровень дохода по которым составляет более 10% в год Колво, ед. (без НДС) Общая ст-сть, руб. Наименование основных средств п/п 1 Осциллограф Геофизическая станция "Кедр-101" (для выполнения ГТИ) Модуль ак. Каротажа "МАК-2" ИТОГО промысловая геофизика Комплект спутникового геодезического оборудования ИТОГО сейсморазведочные работы ИТОГО: Порядок распределения чистой прибыли по итогам 2016 года % от чистой прибыли 2016 года План 2016год, руб. Наименование статей расходов п/п Чистая прибыль за 2016 год ,59 Распределение чистой прибыли: 1 На дивиденды всего: 35,0% , Дивиденды по обыкновенным акциям 25,0% , Дивиденды по привилегированным акциям 10,0% ,68 2 Оставить в распоряжении общества 65% ,51 ИТОГО распределено 100,0% ,59 Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов Советом директоров Общества (протокол 4-13 от г.) было принято решение утвердить Программу реализации непрофильных активов в Обществе. Положение о реализации непрофильных активов ОАО «Краснодарнефтегеофизика» определяет порядок реализации непрофильных активов, принадлежащих ОАО «Краснодарнефтегеофизика», устанавливает способы продажи и требования по информационному обеспечению продажи. Под непрофильными активами понимается находящиеся в собственности Общества имущество, составляющее основные средства, которые не задействованы напрямую в выработке основной продукции (предоставление геологоразведочных услуг) и не используемые для реализации основных целей Общества, а также принадлежащие Обществу акции, эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, доли в уставных капиталах орга- 133

135 низаций, не занимающихся предоставлением геологоразведочных услуг. В 2016году отчуждения непрофильных активов в обществе не происходило. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития В Обществе не имеется заключения аудитора о реализации долгосрочной программы развития. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности В Обществе не имеется утвержденной системы ключевых показателей эффективности. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества и информация о работе системы безопасности Общества Часть территории, на которой ОАО «Краснодарнефтегеофизика» осуществляет свою деятельность, относится к зоне сезонных наводнений, которые могут объективно препятствовать деятельности Общества по проведению геофизических работ в указанной зоне в период наводнения. Территория Краснодарского края относится к сейсмоопасной зоне. Как на территории Краснодарского края, так и в соседних регионах, на которых или рядом с которыми осуществляется деятельность Общества, зафиксированы случаи совершения актов терроризма. Оперативная обстановка, обусловленная террористическими угрозами, требует уделять особое внимание Общества обеспечению антитеррористической защищенности. В связи с этим, в целях повышения безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов, осуществляются специальные мероприятия в соответствии с нижеуказанными документами: планом совместных мероприятий и действий по предупреждению и ликвидации последствий несанкционированного проникновения на склад взрывчатых материалов (ВМ) ОАО «Краснодарнефтегеофизика» с целью вывоза взрывчатых материалов и чрезвычайных ситуаций в мирное время с РОВД Северского района, согласованным начальником Северского РОВД; план повышения защищенности критически важного объекта склада ВМ, согласованный с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю паспортом антитеррористической защищенности расходного склада взрывчатых материалов Абинского управления геофизических работ филиала ОАО «Краснодарнефтегеофизика», согласованными УФСБ по Северскому району и начальником Северского РОВД. паспорт безопасности опасного объекта, согласованный с главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю. Охрана склада взрывчатых материалов, а также охрана перевозимых специальных материалов от постоянно расходного склада ВМ до места производства работ и при производстве прострелочно-взрывных работ осуществляется ФГУП «Охрана» МВД РФ. В процессе охраны объектов используются следующие инженерно-технические средства: система охраны периметров, охранное телевидение, системы охранных сигнализаций, контроль доступа в помещения. Охрана основной территории Общества осуществляется ООО ЧОО «Александр», имеющим лицензию ГУВД по Краснодарскому краю. Приказом генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика» 77 от г. утверждена инструкция по пропускному режиму на территории акционерного Общества. Территория Абинского управления геофизических работ в городе Абинске охраняется частным предприятием ООО ЧОО «Александр», имеющим лицензию ГУВД по Краснодарскому краю. Территория БПТО РУ-1 в городе Краснодаре, ул.онежсская,62 охраняется ЧОП «Альянс». Охрана остальных территорий Общества осуществляется собственными силами. Процесс успешного функционирования и экономического развития, достижение конкурентного преимущества организации невозможен без экономической безопасности способной свести к минимуму риски и потери, связанные с недобросовестной конкуренцией, криминальными силами и факторами «внутренних», связанных с человеческими ресурсами, рисков. Основными факторами экономической безопасности Общества являются: финансовая устойчивость и эффективность работы; 134

136 технологическая независимость и конкурентоспособность; безопасность капитала, имущества и коммерческих интересов. Финансовая эффективность деятельности Общества отражена в предыдущих рассматриваемых вопросах и соответствует нормативным. Для увеличения конкурентоспособности, Общество ежегодно вкладывает в развитие материально-технической базы часть прибыли, привлекает кредитные ресурсы, использует лизинг. Деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с обработкой, хранением и передачей информации, разглашение которой способно привести к значительным экономическим потерям. Вследствие этого, Общество уделяет особое внимание организационно-техническим и правовым методам, средствам и способам защиты информации. Часть информации, обрабатываемой в процессе выполнения работ и хранящейся в Обществе, содержит сведения, составляющие государственную тайну. Работа с использованием сведений составляющих государственную тайну, проводится в соответствии с Законом «О государственной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ» 3-1 от г., на основании лицензии выданной Управлением ФСБ по Краснодарскому краю. Допуск работников предприятия к сведениям, составляющих государственную тайну, осуществляется на основании «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства РФ 1050 от г. Проводятся регулярные проверки наличия и использования документов, составляющих государственную тайну. Создана экспертная комиссия для рассмотрения сообщений и материалов, готовящихся к передаче в средства массовой информации и другие организации. Вопросы защиты коммерческой тайны отражаются в лицензионных соглашениях, договорах подряда на проведение работ, что является одной из мер по предотвращению утечки коммерчески значимой информации. Приказом генерального директора 102 от г. утвержден перечень сведений составляющих коммерческую тайну ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Следует также отметить, что сведения о скважинах, содержащиеся в банке данных геологогеофизической информации, хранятся и обрабатываются на компьютере, оснащенном специализированными техническими и программными средствами защиты от несанкционированного доступа. Средства защиты устанавливались по договору специалистами научно-технического центра Федеральной службы безопасности России. Для целей информационной безопасности в партии обработки и интерпретации геофизической информации (ПОИГИ) реализованы две линии локальных вычислительных сетей: одна для поиска, получения и обмена информацией в глобальной сети Internet, другая для выполнения текущих работ по обработке и интерпретации геофизических данных. Сети разделены на физическом уровне, что полностью исключает возможность проникновения в рабочую сеть извне с целью хищения или порчи информации. В последнее время интенсивность информационного обмена существенно возросла, возросла и опасность занесения компьютерных вирусов, для устранения угрозы потери ценной информации по указанной причине приобретено и эксплуатируется надежное антивирусное программное обеспечение. С целью совершенствования безопасности Общества, регулярно проводятся мероприятия по выявлению слабых мест в существующих мерах безопасности и разрабатываются планы их исправления. Поскольку подавляющая часть работ проводимых Обществом связана с работами в полевых условиях, влияние природных явлений (обильных осадков (дождь и снег), наводнений, вызываемых как дождем, так и интенсивным таянием снега, ураганного ветра и др.) отрицательно сказывается на производительности работ, что приводит к увеличению сроков выполнения плановых заданий и возрастанию материальных затрат. Часть объектов полевых работ, находится в пределах лиманно-плавневой зоны Приазовья и госохотзаказников, требуется получение специальных разрешений и согласований на производство работ соответствующих природоохранных органов и выполнение государственных экспертиз. Кроме того, в указанных районах действуют сезонные запреты на производство любых работ. Эти факторы также негативно влияют на производительность и себестоимость работ. Сведения об участии Общества в судебных разбирательствах Судебные дела по которым ОАО «КНГФ» выступает в качестве Истца Наименование контраген- Место раз- Наименова- Оспариваемая Решение в ПОЛЬЗУ 135

137 та, основание и предмет спора бирательства ние судебного органа сумма, валюта или ПРОТИВ Участника ОАО «КНГФ», Чирков В.Н./ Уголовное дело по обвинению Чиркова В.Н. в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.167, ч.1 ст.167 УК РФ. Кража и умышленное уничтожение чужого имущества в п. Мостовском. п. Мостовской Мировой судья с/у 177 Мостовского района Краснодарского края - На рассмотрении О несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Ставропольнефтегеофизика» г. Ставрополь Арбитражный суд Ставропольского края ,43 руб. На рассмотрении Истец ОАО «Краснодарнефтегеофизика»/ Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в лице Филиала 17, ст. Северская О признании недействительным приказа от г. Москва Верховный суд РФ - Против Марченко Сергей Александрович о взыскании с работника материального ущерба в порядке регресса ст. Каневская Каневской районный суд Краснодарского края руб. В пользу Оспаривание результатов определения кадастровой стоимости земельного участка 23:01: :21 г. Краснодар Краснодарский краевой суд В пользу Судебные дела по которым ОАО «КНГФ» выступает в качестве Ответчика Наименование контрагента, основание и предмет спора Место разбирательства Наименование судебного органа Оспариваемая сумма, валюта Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника Истец ООО «РН- Краснодарнефтегаз», Ответчик - ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Иск о взыскании убытков в размере в связи с ненадлежащим качеством выполнения работ по договору /3211Д от г. г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края руб. На рассмотрении ОАО «КНГФ», АО «Приват- Инвест», АО «Волгограднефтегеофизика», АО «Собинбанк»/ о признании сделок недействительными г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края - На рассмотрении 136

138 и применении последствий недействительности сделок АО «Приват- Инвест», АО «Росгео», ОАО «КНГФ» о признании сделки недействительной (Договор займа 2/2016-3) г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края - На рассмотрении ОАО «КНГФ», АО «Приват- Инвест»/ о признании недействительным п Положения о дивидендной политике ОАО «КНГФ» г. Краснодар Арбитражный суд Краснодарского края - На рассмотрении СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА, А ТАК ЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ Мероприятия, проводимые в области управления персоналом в отчетном году Стратегическая цель Разработка и внедрение актуальной системы кадровой политики Направление деятельности Оценка кадрового делопроизводства Оценка состояния трудовой дисциплины Оценка организационной структуры и численности персонала Оценка системы рекрутинга Оценка кадрового потенциала Защита персональных данных (ПД) работников Меры по реализации Оптимизация программы 1С: Зарплата и управление персоналом (ЗУП 8.2) в соответствии с задачами кадрового делопроизводства разработка новых печатных форм и отчетов) Наполнение данными разделы 1С: Зарплата и управление персоналом (ЗУП 8.3) для возможности автоматизации составления отчетности и компоновки данных Управление положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями Оптимизация штатной численности Общества Восстановление утерянных документов за 2013, 2014, 2015 год для сдачи в архив Общества Контроль рабочего времени, в том числе по вредным и (или) опасным условиям труда (журналы, графики, табели) Анализ остатков отпусков работников, анализ причин отклонений отпусков от графика Контроль использования рабочего времени работниками Общества Актуализация штатного расписания в соответствии с организационной структурой Общества Текучесть кадров в динамике по подразделениям (за различные периоды) Закрытие вакансий Общества в короткие сроки Работа в рамках пилотного проекта Кадровый резерв Актуализация локально-нормативных актов в связи с кадровыми изменениями персонала Индивидуальная работа с работниками Общества (согласие на обработку ПД, соглашение о неразглашении ПД) 137

139 Мотивация работников Материальная Денежный поощрения в соответствии с коллективным договором Оказание материальной помощи в случае смерти, болезни работника, остро нуждающимся работникам Нематериальная Представление работников к заслуженным наградам различного уровня, а также присвоение званий ветерана общества работника Повышение квалификации средств за счет работодателя Организация и проведение конкурса детского рисунка «Геология в картинках», посвященного Дню геолога и Дню защиты детей. Организация конкурса на лучшую новогоднюю игрушку для детей работников Общества, организация детского новогоднего праздника Организация корпоративных мероприятий ко Новому году, Дню геолога, Дню работников нефтяной и газовой промышленности Сведения о социальной политике Обществом в 2016 году были направлены денежные средства на покупку медицинского оборудования в медицинское учреждение в рамках спонсорской помощи. Мероприятия, которые общество организует для различных категорий граждан: - организация празднования Дня победы на территории общества ветеранам Великой отечественной войны. Празднование проходит ежегодно, организуется за счет собственных средств общества. Социальные цели в соответствии с Коллективным договором Наименование Сумма, тыс. руб. Материальная помощь, включая сумму по контракту 0 Поощрительные выплаты, в т.ч.: 325 юбилярам и ветеранам труда 131 участникам ВОВ ко Дню Победы 122 новогодние подарки 72 Доплата уволенным пенсионерам (1оклад) 92 Медицинские услуги 0 Компенсация матерям из ФП по уходу за ребенком 638 Выплата работникам при рождении ребенка 184 Оплата путевок в санатории 295 Материальная помощь для оздоровления работников в период ежегодного основного оплачиваемого отпуска Дотации на льготирование путевок на базу отдыха «Геофизик» 30 Компенсация на погребение 67 Выплата работникам при бракосочетании 181 Прочие расходы 91 ИТОГО

140 Сведения об образовании Сведения о категориях специалистов Сведения о фактических результатах исполнения поручений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации п/п Номер поручения Описание поручения Сведения о фактических результатах исполнения поручения 139

141 Формирование комитетов совета директоров Общества за отчетный период (письмо Росимущества от ГН-13/20732) раздел личного кабинета «Поручения «Поручение 1 Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров». Разработка системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества (КПЭ) (письмо Росимущества от ГН-13/20732) раздел личного кабинета «Поручения «Поручение 1 Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров». Разработка положения о вознаграждениях руководства (генеральному директору, членам совета директоров) основанные на утвержденной системе КПЭ (письмо Росимущества от ГН-13/20732) раздел личного кабинета «Поручения «Поручение 1 Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров». О целесообразности внедрения института корпоративных секретарей (письмо Росимущества от ГН-13/31218) раздел личного кабинета «Поручения «Поручение 1 Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров». Советом директоров (Протокол 5-13 от ) приняты следующие решения: 1. Сформировать комитет совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по аудиту в следующем составе: Петрова Александра Андреевна; Пономаренко Егор Евгеньевич; Щербаков Николай Филиппович. 2. Избрать председателем комитета совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по аудиту Щербакова Николая Филипповича. 1. Сформировать комитет совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по кадрам и вознаграждениям в следующем составе: Пономаренко Андрей Олегович; Пономаренко Евгений Георгиевич; Ткаченко Оксана Николаевна. 2. Избрать председателем комитета совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по кадрам и вознаграждениям Ткаченко Оксану Николаевну 1. Сформировать комитет совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по стратегическому планированию в следующем составе: Алексеев Александр Артемович; Сапунков Александр Анатольевич; Ткаченко Оксана Николаевна. 2. Избрать председателем комитета совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по стратегическому планированию Алексеева Александра Артемовича. В обществе в 2016 году не утверждены ключевые показатели эффективности. 1) Советом директоров (Протокол 4-10 от г.) принято следующие решение: Утвердить Положения о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика». 2) 2 декабря 2010 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» было принято решение об утверждении Положения о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества «Краснодарнефтегеофизика» вознаграждений и компенсации расходов. (Протокол 2/10 от г.). 3) Советом директоров от г. (Протокол от г.) было принято решение об утверждении дополнения к положению о материальном стимулировании (премировании) генерального директора ОАО «Краснодарнефтегеофизика». Советом директоров (Протокол 1-11 от г.) было принято решение о введении в ОАО «Краснодарнефтегеофизика» института корпоративного секретаря. Положение о корпоративном секретаре утверждено решением совета директоров г. (Протокол 2-12 от г.) 01а О внедрении принципов соинве- Советом директоров (протокол от

142 стирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность компаний с государственным участием Сведения о выплатах (вознаграждениях) руководящему составу организации (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения): «Поручения «Поручения Выплаты (вознаграждения)» (письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года ЮМ-13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 года 81, а также от 4 августа 2010 года 93). Снижение издержек и управленческих (указать в денежном выражении, а также перечислить предпринятые меры с указанием их эффекта в денежном выражении раздел личного кабинета «Поручения «Поручение 5 Динамика издержек и управленческих расходов». Увеличение закупок продукции российского производства (письмо Росимущества от ГН-13/7796) раздел личного кабинета «Поручения «Поручение 8 Динамика закупок российского производства». Необходимо указать долю продукции российского производства в общих закупках (в процентном и денежном выражении) до начала реализации задачи (указать дату), поставленной Президентом Российской Федерации, и по итогам 2010 года. Также указать наименования продукции российского производства заместившую продукцию не российского производства в 2010 году. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, г.) было принято решение признать нецелесообразным принятие комплекса мер, направленных на внедрение в практическую деятельность Общества принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды Сведения о выплатах Выплаты единоличному исполнительному органу по окладам общий размер годового бонуса общий размер иных выплат Выплаты заместителям единоличного исп. органа по окладам ежемесячные и кв. премии общий размер иных выплат Выплаты членам Совета директоров Вознаграждение чл. Совета директоров 2014 г г. 2016г. 3595,7 1954,9 2850,2 3393, ,3 1318,1 1318,1 Год 2015 г. 1636,4 2055,8 7863,8 4118,7 1917,7 2255,2 783,3 783, Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. в т.ч управленческие расходы тыс. руб. - - Изменение себестоимости объясняется снижением выполненных объемов работ. Проведенные мероприятия по оптимизации численного состава ОАО, уменьшили среднегодовую численность, что дало прирост среднегодовой выработки на 1 работника на 7748 руб. или 1 %. В обществе в общих закупках, произведенных в 2016 году, продукция российского производства составляет 100 %. Продукция импортного производства в 2016 году не приобреталась. Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчёте на единицу продукции, не менее чем на 10 процентов в год в 141

143 услуг) в расчёте на единицу продукции. Оптимизация структуры непрофильных активов. Проведение закупочной деятельности. Сведения о проведении закупок товаров, работ, услуг. О разработке предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества. (Директива Росимущества ГН-12/36986 от года.) О разработке предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.(распоряжение правительства 867 от г. О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса течении 3 лет в реальном выражении в ценах 2010 г. утверждена Советом директоров Общества г. (Протокол 6-12 от г.). в 2013 году в Методику были внесены изменения (протокол от). В 2014 году (Протокол 5-14 от г.) была утверждена новая редакция Методики. В 2015 году расчет показателей снижения затрат не рассчитывался, в связи с отменой. Советом директоров года было поручено комитету совета директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по стратегическому планированию определить критерии профильных и непрофильных активов Общества и представить их на утверждение совета директоров в целях последующего разграничения всех активов Общества согласно утвержденным критериям, возможной разработки программ по реализации непрофильных активов, положения по реализации непрофильных активов и оптимизации структуры непрофильных активов, в том числе путем их отчуждения. Решением совета директоров срок выполнения поручения продлен (протокол от 15 декабря 2011 года). Советом директоров г. было принято решение поручить единоличному исполнительному органу представить совету директоров информацию о наличии либо отсутствии в Обществе непрофильных активов, а в случае их наличия подготовить предложение по разработке и реализации программы отчуждения непрофильных активов. Поручить единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) обеспечить размещение и последующую актуализацию информации, касающейся утверждения и реализации программы непрофильных активов, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете Общества в разделе «Поручения» «Поручение 10. Оптимизация структуры непрофильных активов». (Протокол от г.). данное поручение выполнено. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о закупочной деятельности, утвержденном приказом управляющего директора общества. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» проводит закупку товаров, работ и услуг в соответствии с 223 ФЗ. На заседании совета директоров, состоявшемся года было принято решение утвердить предложение о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности открытого акционерного общества. (Протокол 6-12 от г.) В настоящее время ведется работа по разработке предложений по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков. ОАО «Краснодарнефтегеофизика» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса 142

144 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления п/п Положение Кодекса корпоративного поведения Соблюдается или не соблюдается Примечание Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если зако- Не соблюдается нодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания Соблюдается акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством Соблюдается сети Интернет Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если Соблюдается его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не предусмотрено общества требования об обязательном присутствии на общем уставом и внутренними доку- собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии ментами общества и аудитора акционерного общества Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Соблюдается Указанные лица присутствуют на общем собрании акционеров Указанные лица, как правило, присутствуют на общем собрании акционеров Совет директоров Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акцио- уставом общества Не предусмотрено неров Фактически советом директоров утверждается бюджет доходов и расходов Общества 143

145 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель Соблюдается частично Соблюдается Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Не соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором и Положением о материальном стимулировании, утвержденным решением совета директоров. Фактически соблюдается В составе совета директоров имеются профессиональные поверенные интересов Российской Федерации, не являющиеся государственными служащими Фактически требование соблюдается 144

146 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Соблюдается Соблюдается Соблюдается частично Соблюдается Соблюдается Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Не соблюдается Ответственность не предусмотрена Комитета нет Комитета нет Комитета нет Комитета нет 145

147 Исполнительные органы Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Не предусмотрен акционерного общества Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не предусмотрено общества положения о необходимости одобрения правлением уставом и внутренними доку- сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным ментами общества сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Соблюдается Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Отчет предоставляется ежеквартально. Соблюдается Фактически подобные операции согласовываются с советом директоров общества 49 Секретарь общества Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров 146 Соблюдается

148 общества Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества Не соблюдается Не предусмотрено уставом общества Существенные корпоративные действия Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения Соблюдается Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом Соблюдается крупной сделки Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с Не предусмотрено существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения уставом общества акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Не предусмотрено уставом общества Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества Не предусмотрено уставом общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте Не предусмотрено уставом и внутренними документами общества Внутреннего документа нет Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Порядок назначения секретаря совета директоров определен в положении о совете директоров общества Информация раскрывается в соответствии с законодательством РФ 147

149 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольноревизионной службы акционерного общества советом директоров Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия совету директоров акционерного общества Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Соблюдается Не предусмотрено внутренними документами общества Не предусмотрено внутренними документами обще- В положении о ревизионной комиссии Не предусмотрено внутренними документами общества Контрольноревизионная служба в обществе отсутствует Не предусмотрено внутренними документами общества Контрольноревизионная служба в обществе отсутствует Не предусмотрено внутренними документами общества Контрольноревизионная служба в обществе отсутствует Не предусмотрено внутренними документами общества Контрольноревизионная служба в обществе отсутствует Не предусмотрено внутренними документами общества Контрольноревизионная служба в обществе отсутствует Не предусмотрено уставом общества Контрольноревизионная служба в обществе отсутствует 148

150 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет ства Не предусмотрено внутренними документами общества Соблюдается Внутреннего документа нет Положения о дивидендной политике нет Соблюдается частично В уставе общества определен размер дивидендов по привилегированным акциям Размещается на вебсайте в сети Интернет регистратора Общества и самого Общества Управляющий директор А.Н. Басенко 149